تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
FX News Today
2014-04-24 06:00AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 1435/06/29هـ الموافق (2014/04/29م) في مقر المركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي الدور الثامن الكائن في شارع المعذر بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنود التالية: 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 2013/12/31م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.5) الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.6) الموافقة على دليل لجنة المراجعه المحدث.7)الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد الصغير عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن البنك السعودي الفرنسي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ/عبدالرحمن أمين جاوه مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 2016/08/07م.علما بأنه يحق لكل مساهم (يمتلك عشرون سهماً فأكثر) حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.إحدى الجهات الحكومية المختصة.على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض صندوق بريد: 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8749799/011 أو مكتب أمين سر مجلس الإدارة - الفاكس رقم4037261/011 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع . حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة على بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل ، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الثلاثاء 1435/06/29هـ الموافق 2014/04/29م.والله ولي التوفيقشركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز) ===========================نموذج توكيلأنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري) ، الموقع أدناه ، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / هــ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني / السجل التجاري) رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء 1435/06/29هـ الموافق (2014/04/29م) في مقرالمركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي الدور الثامن الكائن في شارع المعذر بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.حرر في / / التصديقالاسم: التوقيع: الصفة:الارشيف الإعلانات الخاصة ذات الصلة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يقفز بأكثر من 10% برغم هبوط الإيرادات الفصلية
2024-04-24 17:05PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة أمس عن نتائج أعمالها الفصلية ...
الاسهم
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعتزم طرح 49.8 مليون سهم تمهيدا للإدراج بالسوق السعودية
2024-04-24 15:47PM UTC
أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ...
الاسهم
عمومية أسمنت الرياض توافق على توزيع 90 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني 2023
2024-04-24 14:51PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم بلاك روك (BLK) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 12:02PM UTC
ارتفع سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً ...
الاسهم
سعر سهم فيزا (V) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 12:02PM UTC
تقدم سعر سهم فيزا VISA INC (V) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة ...
الاسهم
أوراكل (ORCL) يكسر خط ميل صاعد – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 12:01PM UTC