موعـد انعقاد الجمعيـة العامـة العادية وغير العاديـة للشركة الدوحة للتامين
FX News Today
2016-02-08 12:20PM UTC
نفيدكـــم علماً بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31/01/2016 دعوة الجمعية العامة العادية وغير العاديـة للشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحـد الموافق 28/02/2016 بفندق (لاسيجال) \" قاعة الوجبــة \" والموعد الاحتياطي\" الثاني \" في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 07/03/2016 بنفس المكـان .جدول أعمال الجمعية العامـة العادية :1-سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وخطة عمل الشركة لعام 2016 .2-سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2015 لفرع الشركة الإسلامي \" الدوحة للتكافل \" والمصادقة عليه .3-سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليـه .4-مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليهـما.5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة10 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 1 ر.ق (ريال واحد) لكل سهم .6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مكافآتهـم .7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2015 .8- تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد اتعابـــــه .جدول أعمال الجمعية العامـة غير العادية :- تعديـل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع أحكـــام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015 .