إعلان شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

FX News Today

2019-06-17 05:30AM UTC

بندتوضيحمقدمة تعلن شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي) بمدينة الرياض وبحضور كل من من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :-الاستاذ صالح بن محمد الحمادي (رئيس المجلس)الاستاذ محمد بن صالح الحمادي (العضو المنتدب)الدكتور عبدالعزيزبن صالح الحمادي الاستاذ عزيز بن محمد القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)الدكتور سامي بن عبدالله السعيدالاستاذ فهد بن النحيطوقد تغيب عن حضور الاجتماعالدكتور عبدالعزيز بن محمد الحمادي (نائب رئيس المجلس)الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريانالاستاذ سعد بن عبدالمحسن الحميديوذلك لظروف خاصة مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي) بمدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-13 الموافق 2019-06-16 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 77 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2018م .3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 4- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة عن إدارتهـم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.5- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون (Crowe Harwath) وذلك لفحص ومراجعه وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه .6- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ/ سعد بن عبد الله السيف للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في21/6/2019 م7- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي لعضويه مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبـاراً من تاريخ 13/3/2019 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ / كريم بن حيدر ماضي بتاريخ 13/3/2019م للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في 21/6/2019 م 8- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 22/6/2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م وهمالاستاذ صالح بن محمد الحمادي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحماديالاستاذ محمد بن صالح الحمادي الدكتور عبدالعزيزبن صالح الحمادي الدكتور عبدالعزيزبن عبدالرحمن الفريانالاستاذ عزيز بن محمد القحطاني الدكتور سامي بن عبدالله السعيدالاستاذ فهد بن سليمان النحيطالاستاذ سعد بن عبدالمحسن الحميدي 9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/06/2022م، علماً بأن المرشحين هم : 1-الأستاذ / عزيز محمد القحطاني . 2 – الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان .3- الدكتور / ناصر بن حمد السيف . 10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة . علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبانى سكنيه للأطباء والأداريين كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 8.441.500 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية . 11- الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلـس الإدارة المستقلين عن العام 2018م بمبلغ إجمالي قدره 600.000 ريال .

اخبار الاسهم اليوم

اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

أكوا باور توقع اتفاقية شراء المياه لمشروع إنشاء محطة تحلية في السنغال بقيمة 800 مليون دولار

2024-03-28 12:16PM UTC

أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية شراء المياه مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة ...
اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

أرباح الأبحاث والإعلام تتراجع إلى 559.6 مليون ريال في عام 2023

2024-03-28 12:05PM UTC

كشفت نتائج شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (الأبحاث والإعلام) بالعام 2023، تراجع صافي ...
اخبار الاسهم الامريكية

الاسهم

سهم أمازون يرتفع مع ضخ استثمارات إضافية في الذكاء الاصطناعي

2024-03-27 20:56PM UTC

ارتفع سهم "أمازون دوت كوم خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية ...

تحليلات الاسهم

تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم سي في إس (CVS) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:18AM UTC

تقدم قليلاً سهم سي في إس CVS HEALTH CORPORATION (CVS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم إي باي (EBAY) يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

ارتفع سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

تايوان سيميكونديوتر (TSM) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

انخفض سهم تايوان سيميكونديوتر TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (TSM) خلال تداولاته ...