يدعو البنك العربي الوطني مساهميه الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك ( الاجتماع الاول )

FX News Today

2019-03-06 05:40AM UTC

بندتوضيحمقدمة يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (24 ) ( الاجتماع الاول ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-07-20 الموافق 2019-03-27 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح علما بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . ويكون اجتماع الجمعية العامة ( غير العادية ) صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الاقل ) وفقا للمادة 36 من النظام الاساسي للبنك واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ( اذا حضر مساهمون يمثلون أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ) . كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضوا في مجلس الادارة او موظفا في الشركة وان يكون مصادقا عليه من : الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية . احدى البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق , وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية ، وارسال الى ( ص ب 56921 الرياض 11524 البنك العربي الوطني – الادارة العامة علاقات المساهمين ) وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية . النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح علما بأن احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . ويكون اجتماع الجمعية العامة ( غير العادية ) صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الاقل ) وفقا للمادة 36 من النظام الاساسي للبنك واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ( اذا حضر مساهمون يمثلون أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ) . كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضوا في مجلس الادارة او موظفا في الشركة وان يكون مصادقا عليه من : الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها او اذا كان المساهم شركة او مؤسسة اعتبارية . احدى البنوك المرخصة او الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق . كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق , وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية ، وارسال الى ( ص ب 56921 الرياض 11524 البنك العربي الوطني – الادارة العامة علاقات المساهمين ) وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية . جدول الاعمال 1-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 .2-التصويت على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م 3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2018م 4- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2018 بواقع ( 65 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الموزع ( 650 مليون ريال ) ما يعادل نسبة ( 6.5 % ) من قيمة السهم الاسمية ( مرفق )5-التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2018م بواقع ( 85 )هللة للسهم الواحد المبلغ الاجمالي ( 850 مليون ريال ) أي بنسبة 8.5% من قيمة السهم الاسمية علما بأن احقية ارباح النصف الثاني سوف تكون من حق المساهمين نهاية يوم الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويتم توزيع الارباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 8/4/2019م . ( مرفق ) 6-التصويت على زيادة رأس مال البنك من ( 10 ) مليار ريال الى ( 15 ) مليار ريال ومن عدد الاسهم قبل الزيادة ( 1000 مليون سهم ) الى ( 1500 مليون سهم ) بعد الزيادة أي بواقع 50% وذلك بمنح ( سهم واحد ) مجانا مقابل كل ( سهمين ) يمتلكها المساهمين المقيدين في سجلات المساهمين لدى مركز ايداع الاوراق المالية (تداول ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ ( 3000 ) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي و ( 2000 ) مليون ريال من الارباح المبقاه وفي حال وجود كسور اسهم سوف تجمع في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة اقصاها ( 30) يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة وتحويل قيمة الاسهم المباعة للمساهمين المستحقين كل بنسبة حصته . 7-التصويت على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس ( حسب الصيغة المرفقة )8-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة ( حسب الصيغة المرفقة )9-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( حسب الصيغة المرفقة ) 10-التصويت على تعديل المادة ( 3-49) من النظام الاساسي والمتعلقة بتوزيع الارباح (مرفق)11-التصويت على تعديل المادة ( 7 ) من النظام الاساسي والمتعلقة براس المال في حال الموافقة على بند زيادة رأس المال . ( مرفق ) 12-التصويت على تعديل المادة ( 54 ) من النظام الاساسي والمتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق )13-التصويت على اضافة بند في المادة ( 3 ) من النظام الاساسي والمتعلقة بأغراض الشركة ( مرفق ) 14-التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018م 15-التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي ( 5.141.090 ريال ) . عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م 16-التصويت على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي ( 735 الف ريال ) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م . 17-التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد اتعابهم التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية ( لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) مدة العقد (سنوي ) وقيمة الايجار( 760.958 ريال ) ينتهي العقد 25/09/2019م حيث ان المجمع يطبق عليه سياسة التأجير بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال ) . ( مرفق )19- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للإستثمار والعقار على استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة ) مدة العقد ( 9سنوات ) قيمة العقد (788.000 ) ريال ينتهي العقد 31/5/2026م ويجدد العقد سنويا . ( مرفق ) 20-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للإستثمار والعقار على استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرق ذوعلاقة ) مدة العقد (3 سنوات ) قيمة الايجار (240.000 ) ريال ينتهي العقد 31/8/2020م ويجدد العقد سنويا . ( مرفق )21- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال ( عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ عبد المحسن ابراهيم الطوق طرف ذو علاقة ) حيث تم توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2018 مبلغ ( 1.485 ) الف ريال . ( مرفق ) 22-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة ( ويمتلك المدير السيد كمال امين خضر طرف ذو علاقة ) نسبة في الشركة حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2018 مبلغ ( 905.000 ) ريال . ( مرفق )23- التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ( رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي ( 321.528 ريال ) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 10/9/2019م . ( مرفق ) 24- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده على استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية ( رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) مدة العقد ( 5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال ) ينتهي العقد في 30/4/2023م ويجدد العقد كل سنة . (مرفق ) 25- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد ( 3 سنوات ) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ( عضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة ) ينتهي العقد 30/6/2020م ويجدد العقد كل سنة . ( مرفق ) 26-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع ( رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) على مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة ( 1.217 ) الف ريال خلال عام 2018م ويجدد العقد سنويا. ( مرفق ) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 16/7/1440هـ الموافق 23/3/2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين 0114029000 ( توصيلة 2600و2606و2607و7358 ) او الفاكس 0114079500 توصيلة 2604 او البريد الاكترني [email protected] الملفات الملحقة  

اخبار الاسهم اليوم

اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

أكوا باور توقع اتفاقية شراء المياه لمشروع إنشاء محطة تحلية في السنغال بقيمة 800 مليون دولار

2024-03-28 12:16PM UTC

أعلنت شركة أكوا باور عن توقيع اتفاقية شراء المياه مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة ...
اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

أرباح الأبحاث والإعلام تتراجع إلى 559.6 مليون ريال في عام 2023

2024-03-28 12:05PM UTC

كشفت نتائج شركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (الأبحاث والإعلام) بالعام 2023، تراجع صافي ...
اخبار الاسهم الامريكية

الاسهم

سهم أمازون يرتفع مع ضخ استثمارات إضافية في الذكاء الاصطناعي

2024-03-27 20:56PM UTC

ارتفع سهم "أمازون دوت كوم خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية ...

تحليلات الاسهم

تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم سي في إس (CVS) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:18AM UTC

تقدم قليلاً سهم سي في إس CVS HEALTH CORPORATION (CVS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم إي باي (EBAY) يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

ارتفع سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

تايوان سيميكونديوتر (TSM) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

انخفض سهم تايوان سيميكونديوتر TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (TSM) خلال تداولاته ...