أهم القرارات التي اتخذت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 2 مارس 2014م .
FX News Today
2014-03-03 05:40AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
أهم القرارات التي اتخذت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركتنا ، والذي عقد بالأمس الاحد 2 مارس 2014م .
قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
· تمت دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
· تمت دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
· تمت دراسة تقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وقد تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل بالإجماع .
· تمت دراسة إقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع ( أي بمعدل 10 بيسات لكل سهم ) و تمت الموافقة على الإقتراح بالإجماع .
· تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بمبلغ 38,000 ريال عماني 700 ريال عماني لاجتماع مجلس الإدارة و500 ريال عماني عن اجتماع لجنة التدقيق عن العام 2013م ، واجتماع مجلس الإدارة ولجنة التدقيق عن العام 2014م لم يتغير وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
· تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
· تمت الموافقة على التعاملات والعقود التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
· تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد عدد (12) مترشحين للدورة الجديدة 2014-2017 فقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم بالاقتراع السري :
رقم التسلسل
الأسم
الجهة التي يمثلها
التصنيف
1-
الشيخ / بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري
كبار المساهمين
مستقل وغير تنفيذي
2-
الشيخ / ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي
الباز للخدمات والإستثمار
مستقل وغير تنفيذي
3-
الشيخ / ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس
شركة البركة للاستثمارات
مستقل وغير تنفيذي
4-
الشيخ / حمود بن أحمد بن محمد الهنائي
شركات بن عمير
مستقل وغير تنفيذي
5-
الفاضل / ماجد بن شماس بن حمود البطاشي
سالم العالمية للإستثمار القابضة
مستقل وغير تنفيذي
6-
الشيخ / فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
شركة البركة للخدمات المالية
مستقل وغير تنفيذي
7-
الفاضل / كمال أسعد سليمان أبوتايه
شركة السعود المحدودة
مستقل وغير تنفيذي
8-
الفاضل / يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم
كبار المساهمين
مستقل وغير تنفيذي
9-
المهندس / مسعود بن محمد بن مسعود المعشني
مستقل
مستقل وغير تنفيذي
· تم إعادة تعيين مكتب ديلويت آندتوش (الشرق الاوسط) وشركاه كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م بمبلغ 5,750 ريال عماني بالإجماع .
وقد اجتمع اعضاء مجلس الإدارة بعد الانتهاء من إجتماع الجمعية العامة العادية وانتخبوا :
مجلس الإدارة
الشيخ بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري رئيسا
الشيخ ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس نائب الرئيس
لجنة التدقيق
الشيخ ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس ، رئيسا
الفاضل ماجد بن شماس بن حمود البطاشي ، عضو
الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس ، عضو
الفاضل كمال أسعد سليمان ابوتايه ، عضو
الفاضل يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم ، عضو
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .
عن الشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع
سوريا كي. أرورا
الرئيس التنفيذي
قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
· تمت دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
· تمت دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
· تمت دراسة تقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وقد تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل بالإجماع .
· تمت دراسة إقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع ( أي بمعدل 10 بيسات لكل سهم ) و تمت الموافقة على الإقتراح بالإجماع .
· تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بمبلغ 38,000 ريال عماني 700 ريال عماني لاجتماع مجلس الإدارة و500 ريال عماني عن اجتماع لجنة التدقيق عن العام 2013م ، واجتماع مجلس الإدارة ولجنة التدقيق عن العام 2014م لم يتغير وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
· تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
· تمت الموافقة على التعاملات والعقود التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
· تقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد عدد (12) مترشحين للدورة الجديدة 2014-2017 فقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم بالاقتراع السري :
رقم التسلسل
الأسم
الجهة التي يمثلها
التصنيف
1-
الشيخ / بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري
كبار المساهمين
مستقل وغير تنفيذي
2-
الشيخ / ماجد بن سالم بن سعيد آل فنه العريمي
الباز للخدمات والإستثمار
مستقل وغير تنفيذي
3-
الشيخ / ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس
شركة البركة للاستثمارات
مستقل وغير تنفيذي
4-
الشيخ / حمود بن أحمد بن محمد الهنائي
شركات بن عمير
مستقل وغير تنفيذي
5-
الفاضل / ماجد بن شماس بن حمود البطاشي
سالم العالمية للإستثمار القابضة
مستقل وغير تنفيذي
6-
الشيخ / فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
شركة البركة للخدمات المالية
مستقل وغير تنفيذي
7-
الفاضل / كمال أسعد سليمان أبوتايه
شركة السعود المحدودة
مستقل وغير تنفيذي
8-
الفاضل / يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم
كبار المساهمين
مستقل وغير تنفيذي
9-
المهندس / مسعود بن محمد بن مسعود المعشني
مستقل
مستقل وغير تنفيذي
· تم إعادة تعيين مكتب ديلويت آندتوش (الشرق الاوسط) وشركاه كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م بمبلغ 5,750 ريال عماني بالإجماع .
وقد اجتمع اعضاء مجلس الإدارة بعد الانتهاء من إجتماع الجمعية العامة العادية وانتخبوا :
مجلس الإدارة
الشيخ بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري رئيسا
الشيخ ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس نائب الرئيس
لجنة التدقيق
الشيخ ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس ، رئيسا
الفاضل ماجد بن شماس بن حمود البطاشي ، عضو
الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس ، عضو
الفاضل كمال أسعد سليمان ابوتايه ، عضو
الفاضل يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم ، عضو
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .
عن الشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع
سوريا كي. أرورا
الرئيس التنفيذي
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يقفز بأكثر من 10% برغم هبوط الإيرادات الفصلية
2024-04-24 17:05PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة أمس عن نتائج أعمالها الفصلية ...
الاسهم
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعتزم طرح 49.8 مليون سهم تمهيدا للإدراج بالسوق السعودية
2024-04-24 15:47PM UTC
أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ...
الاسهم
عمومية أسمنت الرياض توافق على توزيع 90 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني 2023
2024-04-24 14:51PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم أكوا باور (2082) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:46AM UTC
انخفض سعر سهم أكوا باور (2082) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
سعر سهم تعليم ريت (4333) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC
تراجع سعر سهم تعليم ريت (4333) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي ...
الاسهم
سعر سهم رعاية (4005) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC