أهم القرارات التي تم أتخاذها باجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

FX News Today

2014-03-20 05:50AM UTC

الموضوع / أهم القرارات التي تم اتخاذها بإجتماعي
الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع
المنعقد بتاريخ 19/3/2014م في تمام الساعة الثالثة مساءاً
بقاعة الاجتماعات بفندق الفلج

إنعقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للفنادق والسياحة بتاريخ 19/3/2014م في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الاربعاء بقاعة الاجتماعات بفندق الفلج وتم إتخاذ القرارات التالية :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية :
1- وافقت الجمعية بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم الواحد من ريال عماني واحد الى مائة بيسة للسهم ، ويترتب على هذا القرار تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم بالنسبة للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وكذلك رأس المـــــــــــــــال المصـــــــــــــــدر من (5.500.000 ) ســـــــــهم الـــــــــــى( 55.000.000 ) سهم ورأس المال المصرح من ( 7.000.000 ) سهما ( 70.000.000) سهم .

ثانياً :- الجمعية العامة العادية السنوية :
1- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
2- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
3- وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
4- وافقت الجمعية بالاجماع على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% ( بقيمة 150 بيسة عن السهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
5- صادقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ، التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، كما وافقت الجمعية بالإجماع على بدل حضور الجلسات للسنه المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
على النحو التالي :


- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة 600 ر.ع
الأعضاء 500 ر.ع

- مقترح بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة
رئيس اللجنة 400 ر.ع
الأعضاء 350 ر.ع

6- وافقت الجمعية بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 93000ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
7- وافقت الجمعية بالاجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
8- وافقت الجمعية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة بإبرام معاملات مع اطراف ذات علاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014م.
9- صادقت الجمعية على المبالغ المدفوعة كتبرعات لدعم خدمات المجتمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
10- وافقت الجمعية بالإجماع على مقترح تفويض مجلس الادارة بمنح تبرعات لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م لا يزيد إجماليها عن مبلغ 15000 ريال عماني.

11- وافقت الجمعية بالاجماع على انتخاب التالي اسمائهم كأعضاء بمجلس إدارة الشركة :
- محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي ، ممثلاً عن شركة الخنجي القابضة ش م م – عضو مساهم .
- قابوس بن عبدالله بن محمد الخنجي ، ممثلا عن نفسه ، عضو غير مساهم .
- نصر بن عامر بن شوين الحوسني ، ممثلا عن نفسه – عضر غير مساهم.
- عوض بن محمد بن فرج بامخالف ، ممثلا عن نفسه – عضو غير مساهم .
- رافي كوراجيان ، ممثلا عن شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة ش م ع ع – عضو مساهم
12- وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأفاضل/ إرنست ويونغ كمراقبي لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 8000 ريال عماني .

اخبار الاسهم اليوم

اخبار الاسهم الامريكية

الاسهم

سهم آبل وتسلا يتراجعان وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي

2024-03-28 18:49PM UTC

انخفض سهم شركتا آبل و تسلا خلال تداولات اليوم الخميس في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي ترقباً ...
اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

خسائر مجموعة الحكير ترتفع إلى 89.55 مليون ريال بالعام 2023

2024-03-28 16:30PM UTC

سجلت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) ارتفاعا نسبته 9.89% بصافي الخسائر في ...
اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

مجموعة أنعام القابضة تتحول للربحية في عام 2023 وتحقق 16.14 مليون ريال

2024-03-28 16:11PM UTC

تحولت مجموعة أنعام الدولية القابضة للربحية بالعام 2023، مقارنة بصافي خسائر لعام 2022، في ظل وجود ...

تحليلات الاسهم

تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم سي في إس (CVS) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:18AM UTC

تقدم قليلاً سهم سي في إس CVS HEALTH CORPORATION (CVS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم إي باي (EBAY) يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

ارتفع سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

تايوان سيميكونديوتر (TSM) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

انخفض سهم تايوان سيميكونديوتر TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (TSM) خلال تداولاته ...