إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامـة العادية السنوية
FX News Today
2014-02-27 05:50AM UTC
يسر مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السـنوية التاسعة والثلاثين المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يـوم الإثنيـن المـوافق 17 مارس 2014م في قاعة الإجتماعات بمبنى رئاسة المؤسسة بحي الميناء التجاري لمناقشة جدول الأعمال التالي : 1. دراســة تقرير مجلس الإدارة عــن السـنة المالية المنتهيــة في 31 ديسـمبر 2013م والموافقـة عليـه . 2. دراســـة تقرير تنظيم وإدارة الشـركة عن السنـة المـالية المنتـهية فـي 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه. 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م. 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وذلك بنســبة 60 % من رأس المـال المدفوع (أي بواقع 60 بيسة للسهم الواحد ) والموافقـة عليه . 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن الســنة الماليــة المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق). 6. دراســـة مقترح توزيع مكافآت على أعضــاء مجـلس الإدارة بمبـلغ 163.100 ريال عُماني عن السـنة الماليــة المنتهية فــي 31 ديسمبر 2013 م والموافقة عليه . 7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشـركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ( حسب المرفق) . 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ( حسب المرفق). 9. تعيين مراقب الحسابات للسـنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابه. وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مسـاهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العُمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجى التكرم بالحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حـالة وجـود أيـة إستفسارات يرجى الإتصـال بـالفاضل/ المستشار القانوني بالمؤسسة على هـاتف رقم (24714511 أو 24711214 ) خـلال الـدوام الرسـمي ( الأحد إلى الخميس) من الساعة ( 7 صباحاً – 3 ظهراً ).
ملاحظة هامـة :
تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للإستفسار عن أي مبالغ قد تكون مستحقة له .
رئيس مجلس الإدارة مراقبو الحسابات المستشار القانوني