إعلان الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-06 05:40AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
يسر مجلس إدارة شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق31/3/2014 وذلك في قاعة نزوى بفندق سفير الدولي بالخوير لمناقشة جدول الأعمال التالي:
اولاً : الجمعية العامة غير العادية:
دراسة مقترح بيع حصة الشركة الام البالغة 99 % في احدى الشركات التابعة لها والموافقة عليه وتفويض مجلس الادارة في انهاء اجراءات البيع ( حسب المرفق ).
ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية:
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق).
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 (حسب المرفق).
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ جمال حجاج على هاتف رقم:24614450
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اولاً : الجمعية العامة غير العادية:
دراسة مقترح بيع حصة الشركة الام البالغة 99 % في احدى الشركات التابعة لها والموافقة عليه وتفويض مجلس الادارة في انهاء اجراءات البيع ( حسب المرفق ).
ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية:
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق).
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 (حسب المرفق).
6. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ جمال حجاج على هاتف رقم:24614450
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يقفز بأكثر من 10% برغم هبوط الإيرادات الفصلية
2024-04-24 17:05PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة أمس عن نتائج أعمالها الفصلية ...
الاسهم
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعتزم طرح 49.8 مليون سهم تمهيدا للإدراج بالسوق السعودية
2024-04-24 15:47PM UTC
أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ...
الاسهم
عمومية أسمنت الرياض توافق على توزيع 90 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني 2023
2024-04-24 14:51PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم بلاك روك (BLK) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 12:02PM UTC
ارتفع سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً ...
الاسهم
سعر سهم فيزا (V) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 12:02PM UTC
تقدم سعر سهم فيزا VISA INC (V) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة ...
الاسهم
أوراكل (ORCL) يكسر خط ميل صاعد – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 12:01PM UTC