إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-06 05:40AM UTC
يتشرف مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم الأحد الموافق 30/3/2014م في تمام الساعة الخامسة مساء في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال – روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2) دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3)دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22.5 % من رأس مال الشركة المصدر وذلك بمعدل 22.5 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
5)التصديق على بدل حضورجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2014م . حسب المرفق (1).
6) دراسة مقترح توزيع مكافـــآت على أعضــــــاء مجلس الإدارة بمبلغ 55,858 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
7) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2013م حسب المرفق رقم (2).
8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه حسب المرفق رقم (3).
9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م حسب المرفق رقم (4).
10) الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000ريال للمساهمة في الأعمال الخيرية والإجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2014م وتفويض مجلس الادارة التصرف فيه فيما يراه مناسبا .
المستشار القانوني مدقق الحسابات رئيس مجلس الإدارة
لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال
يعتمد إعلان الدعوة وفقا لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسئولية .
التاريخ التوقيع الختم
11) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
12) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أومن غير المساهمين.
فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية المجلس تعبئة إستمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة الرئيسي على أن يتم تقديمها بعد استيفاء كافة البيانات المشتمله عليها قبل يومين على الاقل من تاريخ إنعقاد الجمعية أي في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاءالموافق 25/3/2014م، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (40.000) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية .
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المعدة لذلك والمرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، ونسخة من جواز السفرللنساء والقصر الذين لايحملون البطاقة الشخصية ،ونسخة من بطاقة مقيم أوصورة من جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونسخة من نموذج المفوضين بالتوقيع.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع .
وفي حالة وجود اي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل / عبد الله بن أحمد الزدجالي على رقم
24441202 - 24446372.
المستشار القانوني مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2) دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3)دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22.5 % من رأس مال الشركة المصدر وذلك بمعدل 22.5 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
5)التصديق على بدل حضورجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31/12/2014م . حسب المرفق (1).
6) دراسة مقترح توزيع مكافـــآت على أعضــــــاء مجلس الإدارة بمبلغ 55,858 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
7) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2013م حسب المرفق رقم (2).
8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه حسب المرفق رقم (3).
9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م حسب المرفق رقم (4).
10) الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000ريال للمساهمة في الأعمال الخيرية والإجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2014م وتفويض مجلس الادارة التصرف فيه فيما يراه مناسبا .
المستشار القانوني مدقق الحسابات رئيس مجلس الإدارة
لإستعمال الهيئة العامة لسوق المال
يعتمد إعلان الدعوة وفقا لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسئولية .
التاريخ التوقيع الختم
11) الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
12) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أومن غير المساهمين.
فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية المجلس تعبئة إستمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة الرئيسي على أن يتم تقديمها بعد استيفاء كافة البيانات المشتمله عليها قبل يومين على الاقل من تاريخ إنعقاد الجمعية أي في موعد اقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاءالموافق 25/3/2014م، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (40.000) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية .
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المعدة لذلك والمرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، ونسخة من جواز السفرللنساء والقصر الذين لايحملون البطاقة الشخصية ،ونسخة من بطاقة مقيم أوصورة من جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونسخة من نموذج المفوضين بالتوقيع.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع .
وفي حالة وجود اي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل / عبد الله بن أحمد الزدجالي على رقم
24441202 - 24446372.
المستشار القانوني مراقب الحسابات رئيس مجلس الإدارة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يقفز بأكثر من 10% برغم هبوط الإيرادات الفصلية
2024-04-24 17:05PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة أمس عن نتائج أعمالها الفصلية ...
الاسهم
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعتزم طرح 49.8 مليون سهم تمهيدا للإدراج بالسوق السعودية
2024-04-24 15:47PM UTC
أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ...
الاسهم
عمومية أسمنت الرياض توافق على توزيع 90 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني 2023
2024-04-24 14:51PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم أكوا باور (2082) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:46AM UTC
انخفض سعر سهم أكوا باور (2082) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
سعر سهم تعليم ريت (4333) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC
تراجع سعر سهم تعليم ريت (4333) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي ...
الاسهم
سعر سهم رعاية (4005) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC