إعلان الدعوة لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-02-26 10:50AM UTC
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعى الجمعية العامةغير العادية والجمعية العامة العادية السنويه للشركة المقرر عقده بفندق سيتى سيزون بالخوير في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/03/2014م وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى:-
أولا- جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- دراسة مقترح تعديل اغراض الشركة والموافقة عليه وتعديل النظام الاساسى تبعا لذلك
ثانيا- جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
2. داسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( %15) من رأس المال المصدر أي بمعدل ( 15 بيسة لكل سهم)عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة .
6. دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة مبلغ( 27,345 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013 والموافقة عليه .
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
8. أ- دراسة تخصيص مبلغ ( 15,000 ) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014، والموافقة عليه.
ب- إحاطـة الجمعـيـة بالمبالـغ الـتي تـم التبـرع بهـا للهيئـات الخيريـة عن السنة المالية المنتهـية فـي 31/12/2013 .
9 . تعييـن مراقـب الحسابـات عن السنـة المالية التى ستنتهى في 31 ديسمبـر 2014 وتحديـد أتعابهـم.
ووفقـاً للنظـام الأساسـي للشركة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطياً أي شخـص آخر لحضور الاجتمـاع والتصويـت على القرارات على أن يكون التفويـض على بطاقة التفويـض الصـادرة مـن شركة مسقـط للإيداع والمقاصـة المرفقة بالدعــوة. ويجـب على الشخـص الطبيعـي أن يرفـق ببطاقـة التفويـض نسخـة من البطاقـة الشخصيـة للبالغيـن وجـواز السفـر للنسـاء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيـم أو جـواز السفـر لغير العمانيين. كما يجــب بالنسبـة للشخــص الاعتباري أن تكـون بطاقـة التفويـض موقعـاً عليهـا من أحـد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور الى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
لدى وجود أي إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / أبشر محمد الجلال – المستشار القانونى على أرقام الهواتف التالية 24396441 (986) 24396265(986) - GSM 99342830 (986).
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
أولا- جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1- دراسة مقترح تعديل اغراض الشركة والموافقة عليه وتعديل النظام الاساسى تبعا لذلك
ثانيا- جدول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
2. داسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( %15) من رأس المال المصدر أي بمعدل ( 15 بيسة لكل سهم)عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة .
6. دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الإدارة مبلغ( 27,345 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013 والموافقة عليه .
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
8. أ- دراسة تخصيص مبلغ ( 15,000 ) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014، والموافقة عليه.
ب- إحاطـة الجمعـيـة بالمبالـغ الـتي تـم التبـرع بهـا للهيئـات الخيريـة عن السنة المالية المنتهـية فـي 31/12/2013 .
9 . تعييـن مراقـب الحسابـات عن السنـة المالية التى ستنتهى في 31 ديسمبـر 2014 وتحديـد أتعابهـم.
ووفقـاً للنظـام الأساسـي للشركة يحـق لأي مساهـم أن يفـوض خطياً أي شخـص آخر لحضور الاجتمـاع والتصويـت على القرارات على أن يكون التفويـض على بطاقة التفويـض الصـادرة مـن شركة مسقـط للإيداع والمقاصـة المرفقة بالدعــوة. ويجـب على الشخـص الطبيعـي أن يرفـق ببطاقـة التفويـض نسخـة من البطاقـة الشخصيـة للبالغيـن وجـواز السفـر للنسـاء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيـم أو جـواز السفـر لغير العمانيين. كما يجــب بالنسبـة للشخــص الاعتباري أن تكـون بطاقـة التفويـض موقعـاً عليهـا من أحـد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور الى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
لدى وجود أي إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / أبشر محمد الجلال – المستشار القانونى على أرقام الهواتف التالية 24396441 (986) 24396265(986) - GSM 99342830 (986).
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
الاسهم
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تختار شركة إكسبانسيف لإطلاق منصة لتداول أرصدة الكربون في المملكة
2024-04-25 12:41PM UTC
أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية اليوم عن اختيارها شركة إكسبانسيف لتقديم خدمات البنية ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC