إعـــلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يتشرف مجلس إدارة الشركة العمانية للألياف البصرية ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 5/3/2014م وذلك في قاعة الإجتماعات بمبنى الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1 دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه . 2 دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه. 3 دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4 دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (35%) من رأس المال بمعدل (350 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه . 5 دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (15%) من رأس المال بمعدل (15سهم لكل 100سهم) والموافقة عليه؛ ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (4.744.057) سهم إلى (5.455.666) سهم. 6 التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق). 7 دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (170.389) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه . 8 إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق). 9 دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق). 10 إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق). 11 دراسة مقترح تخصيص مبلغ (12.600) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه. 12 انتخـاب عضو مجلس ادارة لملء مركز شاغر (من المساهمين أو غير المساهمين) فعلى من يرغـب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئـة الاستمـارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامـة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهايـة عمل يـوم الأحد الموافـق 2/3/2014م ولن تقبل أيـة استمـارة تقدم بعد ذلك. واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الآساسي للشركة ان يكون مالكا لعدد (10.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية . 13 تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا اي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود اية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/علي بن حسن المجيني؛على هاتف 24393200محول 241 أو (97090444).
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
ملاحظة تم نشر إعلان دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ليومين متتاليين في جريدتي الوطن والرؤية في يومي 11 و 12 فبراير 2014م .