إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الشركة العالمية لإدارة الفنادق ش.م.ع.ع. ص.ب. 964 ، ر.ب. 133 الخوير ، مسقط ، سلطنة عمان هاتف 24525522 (968) ، فاكس 24496506 (968)
يسر مجلس إدارة الشركة العالمية لإدارة الفنادق (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية- السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2014 م وذلك في قاعة صلالة بفندق شيدي مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013 م والموافقة عليه. 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م والموافقة عليه. 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م وذلك بنسبة 65% من رأس المال (أي بمعدل 0.650 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه. 5. التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2014 م . 6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 99,500 (تسعة وتسعون ألف وخمسمائة ) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م والموافقة عليه. 7. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م . 8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 م والموافقة عليها . 9. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/ أو من غير المساهمين )، وعلي من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل علي الأقل وذلك قبل نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2014 م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد (100) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية. 10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لخدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . 11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ( عشرة آلاف ) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 م والموافقة عليه. 12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 م وتحديد أتعابهم. ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . كما يرجي الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أي إستفسارات يرجي الإتصال ( بالفاضلة هديل أبو صالحة ) على هاتف رقم 24524422
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني