الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية
FX News Today
2014-03-03 10:40AM UTC
اعلان الدعوة لحضور لأجتماعى الجمعية العامة غيرالعادية و الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
يسر مجلس ادارة الشركة العمانية لصناعة المرشحات (ش.م.ع.ع.) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعى الجمعية العامة غيرالعادية والجمعية العامة العادية السنوية المقررعقدهما في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/3/2014م وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة الدولية للآستثمارات المالية القابضة بروى لمناقشة جدول الاعمال التالي :
اولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية
1- دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه. 2- دارسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه. 3- دارسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة الذي تقاضاه أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق). 5- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب ما هو موضح في الايضاح رقم 23 من الحسابات الختامية المرفق). 6-تعين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 وتحديد اتعابهم .
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غيرالعادية
1. مناقشة أوضاع الشركة المتعثرة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974وتعديلاته ووفقا لنظام الأساسي للشركة , وذلك بسبب الخسائر المتراكمة والتي بلغت (2,608,000) ريال عماني وفقا للمقترح التوضيحي .
ووفقاً للنظام الأساسى للشركة يحق لكل مساهم أن يفوض خطياً أى شخص آخر لحضور الآجتماعين والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه،على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والايداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعى أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لايحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. ويجب بالنسبة للشخص الاعتبارى ان تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل فى السجل التجارى ونموذج المفوضين بالتوقيع , كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.
وفي حالة وجود أية أستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل عمرو حسين الشولي على هاتف رقم 96251845- 24446420 وفاكس 24446432