الدعوة للجمعية العامة العادية السنوية لعام 2013م
FX News Today
2014-03-05 11:40AM UTC
شــــركة أعــلاف ظفــــــار ش.م.ع.ع.
صندوق بريد 1220 – الرمز البريدي 211 صلالة هاتف 23225381 – فاكس 23225258
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
يتشرف مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2013م والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2014م (حسب المرفق).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق).
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.(حسب المرفق).
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 80,000 ريال ( ثمانون الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2014م والموافقة عليه وتفويض المجلس بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسب.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. وبإمكانكم الإطلاع على البيانات المالية والوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية أثناء ساعات العمل الرسمي بمقر الشركة بالمكتب الرئيسي بصلالة. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ خيري حسن محمد اسحاق - على الهاتف رقم (23225381). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
رئيس مجلس الإدارة مـــــراقب الحسابات المستشار القانوني
حمود بن مستهيل احمد المعشني مكتب مورستيفنز مكتب محمد البرعمي للمحاماة والاستشارات القانونية
صندوق بريد 1220 – الرمز البريدي 211 صلالة هاتف 23225381 – فاكس 23225258
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
يتشرف مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2013م والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2014م (حسب المرفق).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق).
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.(حسب المرفق).
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 80,000 ريال ( ثمانون الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2014م والموافقة عليه وتفويض المجلس بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسب.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. وبإمكانكم الإطلاع على البيانات المالية والوثائق المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية أثناء ساعات العمل الرسمي بمقر الشركة بالمكتب الرئيسي بصلالة. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ خيري حسن محمد اسحاق - على الهاتف رقم (23225381). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
رئيس مجلس الإدارة مـــــراقب الحسابات المستشار القانوني
حمود بن مستهيل احمد المعشني مكتب مورستيفنز مكتب محمد البرعمي للمحاماة والاستشارات القانونية
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يقفز بأكثر من 10% برغم هبوط الإيرادات الفصلية
2024-04-24 17:05PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة أمس عن نتائج أعمالها الفصلية ...
الاسهم
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعتزم طرح 49.8 مليون سهم تمهيدا للإدراج بالسوق السعودية
2024-04-24 15:47PM UTC
أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ...
الاسهم
عمومية أسمنت الرياض توافق على توزيع 90 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني 2023
2024-04-24 14:51PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم أكوا باور (2082) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:46AM UTC
انخفض سعر سهم أكوا باور (2082) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
سعر سهم تعليم ريت (4333) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC
تراجع سعر سهم تعليم ريت (4333) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي ...
الاسهم
سعر سهم رعاية (4005) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC