الدعوة للجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2013
FX News Today
2014-03-05 10:40AM UTC
شــــــــركة دواجن ظــفــــــار (ش.م.ع.ع.)
صندوق بريد 2855 – الرمز البريدي 211 صلالة هاتف : 23288605 – فاكس : 23293621
الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
يتشرف مجلس إدارة شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2013م والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2014م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
اولا : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني الى مئة بيسه للسهم وتعديل النظام الاساسي تبعا لذلك (حسب المرفق) ويترتب على ذلك تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ 24/3/2014م وكذلك تعديل اسهم راس المال المصدر من 4 مليون سهم الى 40 مليون سهم (مرفق نشرة توضيحية).
2. الموافقة على تعديل راس المال المرخص به من 5 مليون ريال الى 10 مليون ريال وتعديل النظام الاساسي للشركة (حسب المرفق).
ثانيا : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق).
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة من المساهمين و/او غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل اي في موعد اقصاه نهاية يوم عمل الاربعاء 19 مارس 2014م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ. واذا كان المترشح من المساهمين بالشركة يشترط ان يكون مالكا لعدد (5,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية وفقا للنظام الاساسي للشركة.
8. دراسة تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا والموافقة عليه.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماعين والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ خيري حسن محمد إسحاق - على الهاتف رقم (23225381). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
رئيس مجلس الإدارة مـــــراقب الحسابات المستشار القانوني
سالم بن عبد الله العوادي مكتب مورستيفنز مكتب محمد البرعمي للمحاماة والاستشارات القانونية
صندوق بريد 2855 – الرمز البريدي 211 صلالة هاتف : 23288605 – فاكس : 23293621
الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
يتشرف مجلس إدارة شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع. بدعـوة المساهمين الكرام لحضـور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2013م والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2014م وذلك بفندق حمدان بلازا بمجمع حمدان السياحي بصلالة لمناقشة جدول الأعمال التالي :
اولا : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :
1. الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني الى مئة بيسه للسهم وتعديل النظام الاساسي تبعا لذلك (حسب المرفق) ويترتب على ذلك تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ 24/3/2014م وكذلك تعديل اسهم راس المال المصدر من 4 مليون سهم الى 40 مليون سهم (مرفق نشرة توضيحية).
2. الموافقة على تعديل راس المال المرخص به من 5 مليون ريال الى 10 مليون ريال وتعديل النظام الاساسي للشركة (حسب المرفق).
ثانيا : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق).
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة من المساهمين و/او غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل اي في موعد اقصاه نهاية يوم عمل الاربعاء 19 مارس 2014م ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ. واذا كان المترشح من المساهمين بالشركة يشترط ان يكون مالكا لعدد (5,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية وفقا للنظام الاساسي للشركة.
8. دراسة تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا والموافقة عليه.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماعين والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل/ خيري حسن محمد إسحاق - على الهاتف رقم (23225381). كما يرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
رئيس مجلس الإدارة مـــــراقب الحسابات المستشار القانوني
سالم بن عبد الله العوادي مكتب مورستيفنز مكتب محمد البرعمي للمحاماة والاستشارات القانونية
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
عمومية مصرف الإنماء توافق على زيادة رأس المال إلى 25 مليار ريال بأسهم منحة
2024-04-24 09:30AM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف الإنماء، التي عقد اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024م، ...
الاسهم
سهم تسلا يقفز بحوالي 6% على وقع متابعة نتائج الأعمال الفصلية
2024-04-23 20:40PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي فضلاً عن متابعة الأسواق ...
الاسهم
سبكيم العالمية تعلن إيقاف 3 مصانع لشركات تابعة بداية مايو المقبل لإجراء الصيانة المجدولة
2024-04-23 18:08PM UTC
أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) عن اعتزامها القيام بإيقاف مجدول لمصنع ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم أسواق ع العثيم (4001) يمحو مكاسبه المبكرة – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 00:38AM UTC
استطاع سعر سهم شركة أسواق عبدالله العثيم (4001) الصعود خلال تداولاته المبكرة في آخر جلساته، وذلك ...
الاسهم
سعر سهم سدافكو (2270) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 00:38AM UTC
انخفض سعر سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (2270) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم ولاء للتأمين (8060) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 24-04-2024
2024-04-24 00:37AM UTC