القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-25 06:50AM UTC
القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأثنين الموافق 24/3/2014 في فندق حمدان بلازا في صلاله ، وفيما يلي القرارات التي أتخذت :- أولاً : الجمعية العامة غير العادية : 1- الموافقة على زيادة راس المال المصرح به من 20,000,000 ريال عماني إلى 50,000,000 ريال عماني والموافقة عليه ، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك. 2- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من20,000,000 ريال عماني إلى22,000,000 ريال عماني ، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك . ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية : 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 2- الموافقة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 20% من رأس المال بمعدل 20 بيسة للسهم الواحد ( القيمة الأسمية للسهم 100 بيسة ). 5- الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 10% من رأس المال بمعدل 1 سهم لكل 10 سهم ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من 200,000,000 سهم إلى 220,000,000 سهم. 6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البدل للسنة المالية 2014 . 7- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 153,800 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 8- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 9- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م. 10- الموافقة على التبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2013م. 11- الموافقة على تخصيص مبلغ(100,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه . 12- تعيين مكتب آرنست آند يونيغ (EY) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 ، وتحديد أتعابهم