القرارت الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 17.03.2014
FX News Today
2014-03-18 05:50AM UTC
القرارت الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
تم إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأثنين الموافق 17 مارس 2014م بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال ، روي
1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م 2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2013م 3. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م . 4. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م (حسب المرفق رقم1. 5. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على للمساهمين وذلك بنسبة 15.3% من رأس المال المصدر (أي بم"دل 153 بيسة لكل سهم) 6. تم إعتماد بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ 10,000 ر.ع لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014م (حسب المرفق 2 7. تم تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابهم بمبلغ ر.ع 12,300 8. تم إنتخاب عضوين لمجلس الإدارة لملىء المقعدين الشاغرين وهما الفاضل علي خميس مبارك العلوي و الفاضل مصطفى أحمد سلمان