اهم قرارات اجتماع مجلس الادارة لدواجن ظفار
FX News Today
2014-02-23 05:40AM UTC
خبر أهم القرارات لاجتماع مجلس الإدارة الصادرة
في الاجتماع المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2014م
عقد مجلس إدارة شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع. اجتماعا بتاريخ 22/2/2014م وأصدر القرارات التالية :
أولا : الموافقة على عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2013م يوم الاثنين 24 مارس 2014م.
ثانيا : الموافقة على البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليها حيث حققت الشركة صافي ارباح 429,644 ريال مقارنة مع 308,690 ريال لعام 2012م
ثالثا : الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية واعتماد البنود التالية :
1. الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني الى مئة بيسه للسهم وتعديل النظام الاساسي تبعا لذلك (حسب المرفق) ويترتب على ذلك تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ 24/3/2014م وكذلك تعديل اسهم راس المال المصدر من 4 مليون سهم الى 40 مليون سهم ).
2. الموافقة على تعديل راس المال المرخص من 5 مليون ريال الى 10 مليون ريال وتعديل النظام الاساسي للشركة .
رابعا : الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2013م واعتماد البنود التالية :
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليه.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2014م ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
5. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
6. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
7. انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة من المساهمين و/او غير المساهمين .
8. دراسة تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا والموافقة عليه
9. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم ورفع الموضوع للجمعية للاعتماد.
في الاجتماع المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2014م
عقد مجلس إدارة شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع. اجتماعا بتاريخ 22/2/2014م وأصدر القرارات التالية :
أولا : الموافقة على عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لعام 2013م يوم الاثنين 24 مارس 2014م.
ثانيا : الموافقة على البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليها حيث حققت الشركة صافي ارباح 429,644 ريال مقارنة مع 308,690 ريال لعام 2012م
ثالثا : الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية واعتماد البنود التالية :
1. الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني الى مئة بيسه للسهم وتعديل النظام الاساسي تبعا لذلك (حسب المرفق) ويترتب على ذلك تجزئة السهم الواحد الى عشرة اسهم للاسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ 24/3/2014م وكذلك تعديل اسهم راس المال المصدر من 4 مليون سهم الى 40 مليون سهم ).
2. الموافقة على تعديل راس المال المرخص من 5 مليون ريال الى 10 مليون ريال وتعديل النظام الاساسي للشركة .
رابعا : الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2013م واعتماد البنود التالية :
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليه.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2014م ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
5. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
6. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها ورفعها للجمعية للموافقة عليها.
7. انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة من المساهمين و/او غير المساهمين .
8. دراسة تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2014م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسبا والموافقة عليه
9. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم ورفع الموضوع للجمعية للاعتماد.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
عمومية صناعة الورق تعقد اجتماعها 25 أبريل لمناقشة توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال
2024-04-23 14:10PM UTC
تعقد الشركة السعودية لصناعة الورق (صناعة الورق)، اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع ...
الاسهم
مبكو تعلن بدء مشروع مصنع ورق الكرتون بتكلفة 1.78 مليار ريال
2024-04-23 09:43AM UTC
أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، عن بدء مشروع مصنع ورق الكرتون (خط الورق الخامس) ...
الاسهم
سهم إنفيديا يقفز 4% مرتداً من أدنى مستوياته في شهرين
2024-04-22 18:17PM UTC
ارتفع سهم "إنفيديا" خلال تداولات اليوم الإثنين، ليتعافى بذلك من أدنى مستوياته في نحو شهرين، ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 23-04-2024
2024-04-23 13:06PM UTC
صعد سعر سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم جينرال ميللز (GIS) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 23-04-2024
2024-04-23 13:06PM UTC
استمر ارتفاع سعر سهم جينرال ميللز GENERAL MILLS (GIS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كرومبيل سوب (CPB) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 23-04-2024
2024-04-23 13:05PM UTC