جدول أعمال الجمعية العامة السنوية
FX News Today
2014-03-12 05:40AM UTC
شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع .ع
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
الأربعاء 26 مارس 2014م
يسر مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014م بفندق قصر البستان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :ـ
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3) دراسة واعتماد تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% (بواقع 10 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5) المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والذي تقاضاه الأعضاء خلال السنة المالية 2013م وتحديد مقدار الأتعاب للسنة المالية 2014م ( حسب المرفق).
6) الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م بمبلغ 138.800 ر.ع والموافقة عليه.
7) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . والموافقة عليها ( حسب المرفق ).
8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها ( حسب المرفق).
9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. ودراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100.000 ريال عماني لذات الغرض خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م ( حسب المرفق).
10) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
11) إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من بين المساهمين وغير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية المجلس تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل يومي عمل من موعد الجمعية العامة أي قبل نهاية عمل يوم الأحد الموافق 23 مارس 2014م. ولن تقبل أي إستمارة تسلم بعد ذلك. في حالة كون المترشح من المساهمين، فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي أن يكون مالكاً لعدد 10 ألف سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.
تنبيهات هامة :ـ
وفقاً للمادة (76) من النظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه. ووفقاً للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بالرقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها ببطاقة التفويض الموجودة في قسيمة إعلان الدعوة. فإذا كان المفوض شخصاً طبيعياً يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض مختومة وموقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين من قبل الشخص الإعتباري ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
في حالة وجود أي استفسارات بشأن جدول أعمال الإجتماع أعلاه يرجي الاتصال بالفاضل/ إسماعيل علي حامد على الهاتف رقم 24525000 ( محول 4099) أو الفاضل أرون جاناباتي على الرقم 24525232 أو الفاكس 24525250.
• ستقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع جوار مبنى سوق مسقط للأوراق المالية بروي للاستفسار عن أي مبالغ قد تكون مستحقة له.
• يجوز لكل مساهم الإطلاع على التقارير والوثائق والبيانات المالية المتعلقة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال بمكتب الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة غلا الصناعية، شارع العمران، مبنى رقم 760 سكة رقم 5222 وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية : الأحد إلى الخميس 07:30 إلى 13:00 و 14:30 إلى 17:30.
• يرجى من المساهمين الكرام الوصول لمكان الإجتماع قبل نصف ساعة من ميعاد إنعقاد الإجتماع 4:00 مساءاً.
______________ ______________ _________________
المستشار القانوني مراقب الحسابات رئيس المجلس
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
الأربعاء 26 مارس 2014م
يسر مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014م بفندق قصر البستان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :ـ
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3) دراسة واعتماد تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% (بواقع 10 بيسات للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5) المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والذي تقاضاه الأعضاء خلال السنة المالية 2013م وتحديد مقدار الأتعاب للسنة المالية 2014م ( حسب المرفق).
6) الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م بمبلغ 138.800 ر.ع والموافقة عليه.
7) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . والموافقة عليها ( حسب المرفق ).
8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها ( حسب المرفق).
9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. ودراسة مقترح تخصيص مبلغ -/100.000 ريال عماني لذات الغرض خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م ( حسب المرفق).
10) تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
11) إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من بين المساهمين وغير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية المجلس تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل يومي عمل من موعد الجمعية العامة أي قبل نهاية عمل يوم الأحد الموافق 23 مارس 2014م. ولن تقبل أي إستمارة تسلم بعد ذلك. في حالة كون المترشح من المساهمين، فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي أن يكون مالكاً لعدد 10 ألف سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.
تنبيهات هامة :ـ
وفقاً للمادة (76) من النظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه. ووفقاً للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بالرقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراتها ببطاقة التفويض الموجودة في قسيمة إعلان الدعوة. فإذا كان المفوض شخصاً طبيعياً يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض مختومة وموقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين من قبل الشخص الإعتباري ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
في حالة وجود أي استفسارات بشأن جدول أعمال الإجتماع أعلاه يرجي الاتصال بالفاضل/ إسماعيل علي حامد على الهاتف رقم 24525000 ( محول 4099) أو الفاضل أرون جاناباتي على الرقم 24525232 أو الفاكس 24525250.
• ستقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع جوار مبنى سوق مسقط للأوراق المالية بروي للاستفسار عن أي مبالغ قد تكون مستحقة له.
• يجوز لكل مساهم الإطلاع على التقارير والوثائق والبيانات المالية المتعلقة بالمواضيع المدرجة في جدول الأعمال بمكتب الشركة الرئيسي الكائن بمنطقة غلا الصناعية، شارع العمران، مبنى رقم 760 سكة رقم 5222 وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية : الأحد إلى الخميس 07:30 إلى 13:00 و 14:30 إلى 17:30.
• يرجى من المساهمين الكرام الوصول لمكان الإجتماع قبل نصف ساعة من ميعاد إنعقاد الإجتماع 4:00 مساءاً.
______________ ______________ _________________
المستشار القانوني مراقب الحسابات رئيس المجلس
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يقفز بأكثر من 10% برغم هبوط الإيرادات الفصلية
2024-04-24 17:05PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة أمس عن نتائج أعمالها الفصلية ...
الاسهم
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعتزم طرح 49.8 مليون سهم تمهيدا للإدراج بالسوق السعودية
2024-04-24 15:47PM UTC
أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ...
الاسهم
عمومية أسمنت الرياض توافق على توزيع 90 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني 2023
2024-04-24 14:51PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم أكوا باور (2082) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:46AM UTC
انخفض سعر سهم أكوا باور (2082) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
سعر سهم تعليم ريت (4333) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC
تراجع سعر سهم تعليم ريت (4333) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي ...
الاسهم
سعر سهم رعاية (4005) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC