قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014
FX News Today
2014-04-01 05:40AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
وافق مساهمي الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. بإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والتي انعقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2014 بفندق بيت الحافة بروي على ما يلي:
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013
الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013
الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
الموافقة على توزيعات أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع اي بمعدل (15 بيسه لكل سهم)
توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 119000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 ، وتمت الموافقة على البدل للسنة الحالية 2014.
الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013
الموافقة على تخصيص مبلغ (25000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014، وتم تفويض مجلس الإدارة في صرفه.
تم إنتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة للثلاث سنوات القادمة والتي تبدأ من تاريخ الجمعية العامة السنوية الذي انعقد بتاريخ 31 مارس 2014 كما يلي
الفاضل الدكتور/ حاتم بخيت سعيد الشنفري الفاضل/ ياسين عبد العزيز احمد العنيزي الفاضل/ بدر عوض بدر الشنفري الفاضل/ سالم تمان مسلم المعشني الفاضل/ كى كى عبد الرزاق الفاضل/ هيمانسو موهاباترا الفاضل/ براديب أسراني
بعد الإجتماع تم إنتخاب الدكتور/ حاتم بخيت سعيد الشنفري كرئيس مجلس الإدارة و الفاضل/ ياسين عبد العزيز احمد العنيزي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
الموافقة على تعيين كى بي ام جي كمراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014