قرارات إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-25 06:50AM UTC
تم عقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك الأهلي ش.م.ع.ع بفندق حياة رجنسي في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الإثنين 24 مارس 2014 كتالي:
أولا : الجمعية العامة غير العادية
تم الموافقة من قبل المساهمين على خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضو الى 9 أعضاء وتعديل النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك
ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية
تم الموافقة من قبل المساهمين على البنود التالية
1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. 2. تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. 3. تقرير مراقب الحسابات و الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 4. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7,5% من رأس المال بمعدل (7,5 بيسه للسهم الواحد) 5. توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 2,5% من رأس المال بمعدل (2,5 سهم لكل 100 سهم) 6. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 7. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 144,500ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م 8. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية كالأتي: - الدكتور فريد محمد هادي - رئيسا - الشيخ أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي – عضوا - الدكتور أحمد محي الدين أحمد - عضوا وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء. 9. تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م 10. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. 11. التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. و تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م 12. تعيين أرنست و يونغ مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابهم. 13. تم انتخاب أعضاء لمجلس إدارة البنك لفترة الثلاث سنوات القادمة وهم كالاتي:
- الفاضل حمدان بن علي بن ناصر الهنائي - الفاضل عادل محمد عبد الشافي اللبان - الفاضل منير بن عبد النبي بن يوسف مكي - الفاضل سانجيف بيجال - الفاضل كيث هنري جيل - الفاضل مصطفى شفقت أنور - الفاضلة سفانة بنت محمد بن علي البرواني - الفاضل رشاد بن خميس بن حمد البطاشي - الفاضل أسامة بن محمد بن علي البرواني
فور انتهاء اجتماع الجمعية العامة، إجتمع مجلس الإدارة الجديد حيث تم إنتخاب كل من :