قرارات اجتماع الجمعية العامة السنوية

FX News Today

2014-03-31 06:50AM UTC



قائمة قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

اجتماع الجمعيةالعامه العادية السنوية 30مارس 2014 م
:003مساءا– 4:00 مساء

بناءا على دعوة مجلس ادارة شركة الصفاء للاغذية ش م ع ع، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنـــــــــــوية يوم الاحد الموافق 30 من مارس 2014 م في تمام الساعة الثالثة عصرا بقاعة احتفالات مــــــــطعم ممتاز محل القرم. وقد اقترح الفاضل رئيس اجتماع الجمعية المهندس / صالح بن محمد الشنفري ٬رئيس مجلس الادارة أن تكون الفاضلة / اميرة العطا بن عوف أمينا لسر الجمعية٬ و وافق الأعضاء بالاجماع.

تم الموافقة بالاجماع على القرارات التالية :-

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013 .
تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
توزيع أربـــاح نقدية على المســاهمين وذلك بنسبة(16.34%) مــــن رأس المال بمعدل ( 16,34 بيسة للسهم الواحد) .
توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (3,66%) من رأس المال بمعدل (3,66سهم لكل 100 سهم)والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (115,762,500) سهم إلى (120,000,000) سهم .
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (120,000) الف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 والموافقة عليه.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013.
التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .
تخصيص مبلغ (100,000) الف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.





12- المترشحين لعضوية مجلس الادارة لدورة مجلس الادارة 2014-2017 ، وهم 7 مترشحين وقد فازوا بالتزكية وهم :






م


اسم المترشح


صفة التمثيل


تنفيذى
/غير تنفيذى


مستقل /غيرمستقل




1


م.صالح محمد بن عامر الشنفرى


خبير / بصفته الشخصية


غير تنفيذى


مستقل




2


الفاضل/ فهد محمد العبد القادر


ممثل مؤسسة الخليج للاستثمار


غير تنفيذى


مستقل




3


الفاضل/ مبارك بن سليمان المنذرى


ممثل الهيئة العربية للاستثماروالانماء الزراعى


غير تنفيذى


مستقل




4


الدكتور /سعيد بن علي بن سالم ال فنة العريمي


ممثل الشركة الوطنية المتحدة للهندسة والمقاولات ش م ع ع


غير تنفيذى


مستقل




5


الفاضل/ عبد العزيز بن محمد بن ناصر الندابي


ممثل صندوق تقاعد الامن الداخلى


غير تنفيذى


مستقل




6


الفاضلة/ اريج محمدابراهيم الكليب


خبير / بصفته الشخصية


غير تنفيذى


مستقل




7


الدكتور / حمد سعد ال سعد الكواري


خبير / بصفته الشخصية


غير تنفيذى


مستقل






13. تم تعيين شركة برايس واتر هاوس كوبر كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م .

فور انتهاء الجمعية العامة العادية اجتمع مجلس الادارة الجديد للشركة حيث تم انتخاب كلا من :
1- المهندس / صالح محمد بن عامر الشنفرى – رئيسا للمجلس .
2- الفاضل / فهد محمد العبد القادر – نائب لرئيس المجلس .
3- الفاضلة / اميرة العطا بن عوف العطا – امين سر لمجلس الادرة


اخبار الاسهم اليوم

اخبار الاسهم الامريكية

الاسهم

سهم آبل وتسلا يتراجعان وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي

2024-03-28 18:49PM UTC

انخفض سهم شركتا آبل و تسلا خلال تداولات اليوم الخميس في ظل الضغوط على القطاع التكنولوجي ترقباً ...
اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

خسائر مجموعة الحكير ترتفع إلى 89.55 مليون ريال بالعام 2023

2024-03-28 16:30PM UTC

سجلت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) ارتفاعا نسبته 9.89% بصافي الخسائر في ...
اخبار الاسهم السعودية

الاسهم

مجموعة أنعام القابضة تتحول للربحية في عام 2023 وتحقق 16.14 مليون ريال

2024-03-28 16:11PM UTC

تحولت مجموعة أنعام الدولية القابضة للربحية بالعام 2023، مقارنة بصافي خسائر لعام 2022، في ظل وجود ...

تحليلات الاسهم

تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم سي في إس (CVS) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:18AM UTC

تقدم قليلاً سهم سي في إس CVS HEALTH CORPORATION (CVS) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

سعر سهم إي باي (EBAY) يبدأ بالتعافي – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

ارتفع سعر سهم إي باي EBAY INC (EBAY) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه ...
تحليل الاسهم الامريكية

الاسهم

تايوان سيميكونديوتر (TSM) يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 28-03-2024

2024-03-28 11:17AM UTC

انخفض سهم تايوان سيميكونديوتر TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (TSM) خلال تداولاته ...