قرارات اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية و الجمعية العمومية العادية السنوي للعام 2013
FX News Today
2014-03-24 05:50AM UTC
يسعدنا أن نحيطكم علما بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية و اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لعام 2013 لشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع في المكتب الرئيسي الكائن بالخوير وذلك في يوم الأحد،الموافق 23 مارس 2014 وقد وافق المساهمون بالإجماع على بنود جدول الإجتماعين التاليين :
أولاً: إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
1) تجديد سريان رأس المال المصرح به والبالغ قدره 30,000,000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عماني).
2) تعديل المادة 4 من النظام الأساسي لتشمل النشاط التجاري.
ثانياً: إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية:
(1) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(2) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(3) تقرير مراقب الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(4) توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10 % من رأس المال المصدر ( بمعدل 10 بيسات لكل سهم ).
(5) توزيع أسهم مجانية بمعدل 2.5٪ من رأس المال المدفوع ( بواقع 2.5 سهم لكل مئة سهم) وبالتالي سيتم زيادة رأس المال من 250,544,686 سهم إلى 256,808,303 سهم.
(6) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
(7) توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 125,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2013.
(8) تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(9) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
(10) تخصيص مبلغ 35.000 ر.ع (خمسة وثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2014م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
(11) تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتم تحديد أتعابه.
(12) تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة كالاتي:
مستقل/غير مستقل
تنفيذي/ غير تنفيذي
مساهم/غير مساهم
ممثل العضوية
الاسم المترشح لعضوية مجلس الإدارة
الرقم
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
طايع بن جندل بن علي
1
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
هاني بن محمد الزبير
2
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
برامود كاراجيكار
3
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
فرانسيس بينتو
4
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالاجي
5
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
عبدالعزيز بن محمد البلوشي
6
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالانيفيلو
7
مع أطيب التحيات،
روبرت بانكراس
الرئيس التنفيذي
أولاً: إجتماع الجمعية العمومية غير العادية:
1) تجديد سريان رأس المال المصرح به والبالغ قدره 30,000,000 ر.ع (ثلاثين مليون ريال عماني).
2) تعديل المادة 4 من النظام الأساسي لتشمل النشاط التجاري.
ثانياً: إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية:
(1) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(2) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(3) تقرير مراقب الحسابات و الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(4) توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 10 % من رأس المال المصدر ( بمعدل 10 بيسات لكل سهم ).
(5) توزيع أسهم مجانية بمعدل 2.5٪ من رأس المال المدفوع ( بواقع 2.5 سهم لكل مئة سهم) وبالتالي سيتم زيادة رأس المال من 250,544,686 سهم إلى 256,808,303 سهم.
(6) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
(7) توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 125,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2013.
(8) تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
(9) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
(10) تخصيص مبلغ 35.000 ر.ع (خمسة وثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2014م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
(11) تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتم تحديد أتعابه.
(12) تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة كالاتي:
مستقل/غير مستقل
تنفيذي/ غير تنفيذي
مساهم/غير مساهم
ممثل العضوية
الاسم المترشح لعضوية مجلس الإدارة
الرقم
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
طايع بن جندل بن علي
1
مستقل
غير تنفيذي
مساهم
شخصية فردية
هاني بن محمد الزبير
2
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
برامود كاراجيكار
3
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
فرانسيس بينتو
4
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالاجي
5
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
عبدالعزيز بن محمد البلوشي
6
مستقل
غير تنفيذي
غير مساهم
شخصية إعتبارية
ك. بالانيفيلو
7
مع أطيب التحيات،
روبرت بانكراس
الرئيس التنفيذي
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم تسلا يقفز بأكثر من 10% برغم هبوط الإيرادات الفصلية
2024-04-24 17:05PM UTC
ارتفع سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة أمس عن نتائج أعمالها الفصلية ...
الاسهم
مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعتزم طرح 49.8 مليون سهم تمهيدا للإدراج بالسوق السعودية
2024-04-24 15:47PM UTC
أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ...
الاسهم
عمومية أسمنت الرياض توافق على توزيع 90 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني 2023
2024-04-24 14:51PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت الرياض، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 23 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم أكوا باور (2082) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:46AM UTC
انخفض سعر سهم أكوا باور (2082) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
سعر سهم تعليم ريت (4333) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC
تراجع سعر سهم تعليم ريت (4333) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي ...
الاسهم
سعر سهم رعاية (4005) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 01:45AM UTC