قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 26 مارس 2014
FX News Today
2014-03-27 05:50AM UTC
يسرنا إفادتكم بأن اجتماع الجمعية العامة السنوية انعقد يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014 في قاعة الميراني بفندق الفلج، روي. وفيما يلي أهم القرارات المتخذة والتي حظيت بموافقة مساهمي الشركة: 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. 2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. 3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. 4. الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع (30 بيسة للسهم الواحد) على المساهمين للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بقيمة 8,900 ر.ع لسنة 2013، وتحديد قيمة بدل حضور الجلسات لسنة 2014. 6. الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 110,000 ر.ع للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. 7. الموافقة على تعاملات الأطراف ذات العلاقة وفقا للإيضاح رقم 12 من القوائم المالية المُدققة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. 8. الموافقة على التعاملات التي ستُجريها الشركة مع أطراف ذات علاقة خلال سنة 2014، ودفع عمولة تسويق بنسبة 3% الى شركة جلوبل لوجستيكس ش.م.م (دماك) عن إيرادات خدمات المقاولات لسنة 2014. 9. الموافقة على دفع مبلغ 15,000 ر.ع للتبرعات الخيرية لسنة 2014. 10. تعيين مورستيفنز مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم بمبلغ 5,500 ر.ع.