قرارات الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-26 05:50AM UTC
عقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع بتاريخ 25 مارس 2014 بفندق إنتركونتننتال مسقط وأتخذت القرارات الأتية :-
أولاً : قرارات الجمعية العامة غير العادية :
1- وافقت على تعديل القيمة الأسمية للسهم الواحد من ريال عُماني واحد إلى مائة بيسة للسهم . 2- وافقت على تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم وهو ما ينطبق على الأسهم المسجلة بسجلات مساهمي الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية . 3- وافقت على تعديل رأس المال المصدر من ( 6,900,000 ) سهم إلى ( 69,000,000 ) سهم ورأس المال المصرح به من ( 8,500,000 ) سهم إلى ( 85,000,000 ) سهم . 4- وافقت على تعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك .
ثانياً : قرارات الجمعية العامة العادية السنوية : 1- وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013. 2- وافقت على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 . 3- وافقت على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013. 4- وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم ( أى بنسبة 100% من رأس مال الشركة المصدر قبل تجزئة الأسهم ) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013. 5- وافقت على ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات لحضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 ، كما وافقت على ما سوف يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات لحضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال السنة المالية التى سوف تنتهى فى 31 ديسمبر 2014 . 6- وافقت على صرف مكافآت بمبلغ 175000 ريال عُماني إلى أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013. 7- وافقت على التعاملات التى أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013. 8- وافقت على التبرعات التى صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 . 9- وافقت على تبرعات بمبلغ لا يتعدى خمسون ألف ريال عُماني خلال السنة المالية التى سوف تنتهى فى 31 ديسمبر 2014 . 10- وافقت على تعيين شركة كى بى إم جي كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التى سوف تنتهى فى 31 ديسمبر 2014 وحددت أتعابهم بمبلغ 10500 ريال عُماني .