قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة مطاحن صلالة المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2014م
FX News Today
2014-03-30 05:50AM UTC
نود الإفادة بأن الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة مطاحن صلالة إنعقدت مساء يوم الخميس الموافق 27/03/2014 وذلك في فندق حمدان بلازا وقد إتخذت القرارات التالية:
أولا: إجتماع الجمعية العامة غير العادية :
الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى عشرة أعضاء وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك .
ثانياً : إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
.1الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . .2الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . 3 .الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2013م وذلك بنسبة 60% من رأس المال (أي بمعدل 60 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه . .5التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية. 6 .الموافقة على مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 91,099.990 ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة والموافقة عليه. 7. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . 8. الموافقة على التبرعات التي صرفة لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . 9. الموافقة على تخصيص 100 ألف ريال عماني (نقدي أو عيني ) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2014م وتفويض مجلس الإدارة بصرفه حسب مايراه مناسب. 10. الموافقة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة . 11. الموافقة على تعين مكتب أيرنست أندينج كمراقب للحسابات لسنة 2014م .