محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 2012
FX News Today
2013-03-31 07:00AM UTC
بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة ( ش.م.ع.ع ) عقدت الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م يوم السبت الموافق 30/3/2013م، في غرفة تجارة وصناعة عمان – روي- في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، بحضور كلاً من
: - -الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / عبدالله السيابي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات. –
الأستاذ / احمد حسن من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، ثم رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م والموافقة عليه بالإجماع. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لملئ المقاعد (من المساهمين/أو غير المساهمين) والموافقة عليه. ورد بالخطأ في محضر الاجتماع هذا البند، حيث نعتذر بهذا الخطأ المطبعي، علما بان الانتخابات سوف تكون في سنة 2014م، أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
( 7 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتحديد أتعابهم. عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءاً.
: - -الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / عبدالله السيابي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات. –
الأستاذ / احمد حسن من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، ثم رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م والموافقة عليه. و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م والموافقة عليه بالإجماع. ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لملئ المقاعد (من المساهمين/أو غير المساهمين) والموافقة عليه. ورد بالخطأ في محضر الاجتماع هذا البند، حيث نعتذر بهذا الخطأ المطبعي، علما بان الانتخابات سوف تكون في سنة 2014م، أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
( 7 تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2013م وتحديد أتعابهم. عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءاً.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم نتفليكس يهبط بأكثر من 9% رغم صدور نتائج أعمال إيجابية
2024-04-19 16:46PM UTC
انخفض سهم نتفليكس خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صدور نتائج أعمال قوية أعلنت عنها الشركة ...
الاسهم
أرباح جرير للتسويق تتراجع إلى 219 مليون بالربع الأول 2024
2024-04-19 09:07AM UTC
سجلت شركة جرير للتسويق تراجعا نسبته 11.5% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح ...
الاسهم
سهم تسلا يهبط بأكثر من 3% مسجلاً أدنى مستوى له في 12 شهراً
2024-04-18 18:46PM UTC
تراجع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الخميس ليتجه سهم صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية نحو تكبد ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم برودكوم (AVGO) يكسر خط ميل فرعي صاعد – توقعات اليوم – 19-04-2024
2024-04-19 13:26PM UTC
هبط سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم ...
الاسهم
سعر سهم آبل (AAPL) يواصل الانخفاض – توقعات اليوم – 19-04-2024
2024-04-19 13:26PM UTC
واصل سعر سهم آبل APPLE (AAPL) الانخفاض خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تواصل الضغط ...
الاسهم
سعر سهم أفيرم (AFRM) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 19-04-2024
2024-04-19 13:26PM UTC