تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
FX News Today
2017-05-22 05:30AM UTC
تعلن شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الأحد 25-08-1438 الموافق 21-05-2017 في مركز الملك سلمان الإجتماعي وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول ، وقد بلغت نسبة الحضور للإجتماع الثاني (7.16%) من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016م. 2 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 3 الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2016م.4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 5 الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المخاطر، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة. 6 الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة والتي تشمل على قواعد تعيين أعضاء ومدة عضوية وأسلوب عمل وصلاحيات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.7 الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بانتهاء الدورة الحالية، و تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها والمتضمنة في لائحة لجنة المراجعة، علماً بأن أعضاء اللجنة المرشحون هم السادة:1 فواز بن محمد الفواز. 2 عبدالعزيز بن سليمان العتيقي .3 نائف بن صالح الخمشي.8 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ناسكو السعودية لوساطة التامين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة خلال العام 2017 والترخيص بها لعام قادم، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 هي مبلغ 1.23 مليون ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 123 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.9 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد علي العماري خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 بلغت قيمتها 16 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 2 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.10 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن محمد الصالح خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق 2016 بلغت قيمتها 34 الف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 530 ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.11 الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة أسمنت تبوك خلال العام 2017 والتي يشارك في ملكيتها الأستاذ محمد علي العماري نائب رئيس مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم، علما بان التعاملات للعام السابق 2016 بلغت أقساطها 3.58 مليون ريال وتعويضات مدفوعة بقيمة 240 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.12 الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2017م من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم وهم كالتالي:1 مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO2 مكتب المحاسبون الدوليون
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
الاسهم
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تختار شركة إكسبانسيف لإطلاق منصة لتداول أرصدة الكربون في المملكة
2024-04-25 12:41PM UTC
أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية اليوم عن اختيارها شركة إكسبانسيف لتقديم خدمات البنية ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC