أعلان الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-02-26 05:50AM UTC
يسر مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما بقاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال وذلك في تمــام السـاعة الخامسة مساء يـوم الأربعاء الـموافق 12/03 /2014 م .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
أولاً : الجمعية العامة غير العادية .
1- الموافقة على مقترح تجديد رأس المال المصرح به البالغ 12,000,000 ريال عماني .
ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية .
1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والموافقة عليه .
2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والموافقة عليه .
3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013 م
4- دراســة مقترح تـوزيع أربـاح نقدية عـلى المسـاهمين وذلك بنسـبة 88% من رأس المـال ( أي بمعدل 88 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه .
5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء المجلس عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 1)
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 191,200 ر.ع وذلك عن السنة المنتهية في 31/12/2013 م والموافقة عليه
7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق 2).
8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق 3)
9- الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ .
10 – تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/ 2014 م وتحديد أتعابهم .
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . ويرجوا مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / اشرف على نجلا . على هاتف 31002444 محول 170 – فاكس 24446096 أو الهاتف النقال رقم 99349459 .
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
أولاً : الجمعية العامة غير العادية .
1- الموافقة على مقترح تجديد رأس المال المصرح به البالغ 12,000,000 ريال عماني .
ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية .
1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والموافقة عليه .
2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والموافقة عليه .
3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013 م
4- دراســة مقترح تـوزيع أربـاح نقدية عـلى المسـاهمين وذلك بنسـبة 88% من رأس المـال ( أي بمعدل 88 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه .
5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء المجلس عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 1)
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 191,200 ر.ع وذلك عن السنة المنتهية في 31/12/2013 م والموافقة عليه
7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق 2).
8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق 3)
9- الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ .
10 – تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/ 2014 م وتحديد أتعابهم .
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . ويرجوا مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / اشرف على نجلا . على هاتف 31002444 محول 170 – فاكس 24446096 أو الهاتف النقال رقم 99349459 .
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ألفابت يقفز بأكثر من 10% عقب صدور نتائج أعمال فصلية قوية
2024-04-26 15:47PM UTC
ارتفع سهم ألفابت خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية قوية فضلاً عن بيان ...
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم الكيميائية (2230) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 28-04-2024
2024-04-28 00:57AM UTC
تراجع سعر سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة (2230) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات ...
الاسهم
سعر سهم سيسكو ريت (4337) يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 28-04-2024
2024-04-28 00:57AM UTC
تراجع قليلاً سعر سهم سيسكو السعودية ريت (4337) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند ...
الاسهم
سعر سهم فيبكو (2180) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 28-04-2024
2024-04-28 00:56AM UTC