إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
FX News Today
2019-04-30 05:10AM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) السادة أن تعلن للمساهمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقدة في مركز الملك سلمان الإجتماعي في مدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م والتي ترأس اجتماعها أ/هشام آل الشيخ. حيث لم يكتمل النصاب القانوني للازم لانعقاده في الاجتماع الأول. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الرياض ، مركز الملك سلمان الاجتماعي تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-24 الموافق 2019-04-29 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00 نسبة الحضور % 20.69 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .3.الموافقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م.4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م .5.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين وهم كي بي ام جي وشركاه و PFK البسام وشركاه بناء على توصية لجنة المراجعة ا وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 م والربع الأول من عام 2020 م .6.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين والتي لعضو مجلس إدارة الشركة / جون لوك قيرقين ، مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن قيمة العقد لعام 2018م بلغت 268,355 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.7.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين الإسلامية التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد صباغ ، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 2,737,449 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.8.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس مجلس إدارتها، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب 572,729 ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة مامدا لإعادة التأمين التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جون لوك قيرقين كنائب للرئيس التنفيذي ،مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين ، والترخيص بها لعام قادم ،علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2018 م تقدر ب (26,784) ريال وذلك بدون شروط تفضيلية.10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة Probitas Corporate Capital Ltd. والتي يمثلها الاستاذ/جين لوك قيرقين في مجلس إدارة الشركة مصلحة غير مباشرة، و المملوكة بنسبة 100% لشركة Probitas Holding (UK) Ltd. وبالتالي فيها مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ هشام عبدالملك ال الشيخ، والاستاذ/فهد عبدالرحمن الحصني والأستاذ/جون لوك قيرقين نظير عضويتهم في مجلس إدارة Probitas Holding (Bermuda) Ltd. ، وهي عبارة عن عقود إعادة تأمين والترخيص بها لعام قادم علما بإن قيمة التعاملات خلال 2018م تقدر ب 21,251,938 ريال. 11.الموافقة على صرف مبلغ (1,100,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 201812.الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة . معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:1.هشام عبدالملك آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار)2.فهد عبدالرحمن الحصني3.مشاري ابراهيم الحسين (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)4.محمد عمير العتيبي5.منصور عبدالعزيز البصيلي6.همام محمد بدر7.اسماعيل محبوب8.احمد محمد صباغ9.جين لوك قرقين (رئيس لجنة المخاطر والاكتتاب)10.على القحطاني (رئيس لجنة المراجعة) من خارج المجلس.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
الاسهم
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تختار شركة إكسبانسيف لإطلاق منصة لتداول أرصدة الكربون في المملكة
2024-04-25 12:41PM UTC
أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية اليوم عن اختيارها شركة إكسبانسيف لتقديم خدمات البنية ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC