تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
FX News Today
2019-06-17 05:20AM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة اسمنت نجران شركة مساهمة دعوه مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة 8:30 مساءً من يوم الأربعاء 16/10/1440هـ الموافق19/06/2019م في فندق هيلتون جدة بمدينة جدة مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق هيلتون جدة – مدينة جدة رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QzCwA2Xxwnc8Y4CS6 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-16 الموافق 2019-06-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حق حضور اجتماع هذه الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح , علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية , وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب الأنظمة واللوائح , علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . وفى حالة عدم اكتمال النصاب فى الاجتماع الأول سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون النصاب بالاجتماع الثاني مكتملا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الاقل. جدول أعمال الجمعية 1)التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 09/08/2019م وتنتهي في 08/08/2022م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 2)التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها (مرفق). 3)التصويت على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة ببيع الشركة لأسهمها (مرفق). 4)التصويت على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإرتهان الأسهم (مرفق). 5)التصويت على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية (مرفق). 6)التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة (مرفق). 7)التصويت على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق). 8)التصويت على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوى المسؤولية (مرفق).9)التصويت على إضافة المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعارض المصالح (مرفق).10)التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح (مرفق).11)التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق). 12)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 09/08/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/08/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق)،وأسمائهم كالتالي: 1) الاستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف رئيساً2) الاستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى عضواً3) الاستاذ/ عبدالإله بن ناصر الحروره عضواً (من خارج المجلس)4) الاستاذ/ نبيه بن فخري الجهني عضواً (من خارج المجلس) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية حيث تم فتح باب التصويت الإلكتروني وسيكون متوفراً حتى يوم الاربعاء 16/10/1440هـ الموافق 19/06/2019م الساعة الرابعة عصراً. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 16/10/1440هـ الموافق 19/06/2019م .كما يحق للمساهم أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها او اذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتباريه أو من أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة ان يكون للموكل حساب لدى البنك او الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار اصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لاستكمال إجراءات التسجيل.وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه.شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : [email protected]للاستفسار:يمكنكم الاتصال على الهاتف : 0175299990 تحويلة (777) أو على فاكس رقم 0175299991 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة أسمنت نجران – علاقات المساهمين – ص ب 1006 : نجران 66256 أو المراسلة على البريد الإلكتروني : [email protected] الملفات الملحقة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ألفابت يقفز بأكثر من 10% عقب صدور نتائج أعمال فصلية قوية
2024-04-26 15:47PM UTC
ارتفع سهم ألفابت خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية قوية فضلاً عن بيان ...
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC