أهم قرارات الجمعية العامة العادية لشركة محاجر الخليج
FX News Today
2014-03-25 06:50AM UTC
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة محاجر الخليج ش.م.ع.ع في تمام الساعة 03:00 مساءً يوم الأثنين الموافق 24/03/2014م وذلك بقندق جولدن توليب ـ مسقط .
حيث حضر :-
الفاضل / محمد بن سعيد العجيل نائب رئيس مجلس الإدارة
الفاضل / سليمـان بن أحمد الحوقاني عضو مجلس الإدارة
الفاضل / فارس محمود فضل الله عضو مجلس الإدارة
الفاضل / بــاسل جميــل مصــاروه ممثــل الشركة العربية للتعــدين
الفاضل / نوار عبدالكريم الحراكي ممثل شركة المنتجات البيتومينية المحدودة
الفاضل / رجب الكثيري المستشار القانوني
الفاضل / وائل محمد ضاحي ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / وسيم خــان ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / عــادل سعيــد البريكي ممثل الهيئة العامة لسوق المال
أعلن المستشار القانوني بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ( 29,345,694 ) من عدد أسهم رأس مال الشركة وتمثل 81% من عدد الأسهم، وبالتالي فقد أكتمل النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية. وطلب من رئيس الاجتماع اقتراح تعين أمين السر وبدء الاجتماع.
أهم قرارات الجمعية العادية العامة السنوية :
البند الأول:-
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .
قدم الفاضل / رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية والمنتهية في 31/12/2013م والذي اشتمل على أهم الأعمال والنشاطات التي تمت خلال الفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م الذي تم إرساله إلى جميع المساهمين حيث أكد رئيس الاجتماع استعداد مجلس الإدارة للرد على أي استفسارات أو ملاحظات على التقرير.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الثاني:-
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.
*وتمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند الثالث:-
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
قراء ممثل المدقق الخارجي للشركة التقرير على النحو التالي :
الـرأي
في رأينا، أن قوائم البيانات تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في 31 ديسمبر 2013م وعن أدائها المالي وتدفقها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
في رأينا أن القوائم المالية لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في السنة المنتهية في 31 / 12 / 2013م،ومن جميع النواحي الجوهرية تتماشى مع :
*متطلبات الإفصاح الملائمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .
*قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديلاته .
خالد مسعود أنصاري
KPMG
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الرابع:-
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الخامس:-
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2013م.
*تمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند السادس:-
دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 3000 ) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند السابع:-
تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
*تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب ( Deloitte ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التى ستنتهى في 31/12/2014م وتمت الموافقة على الأتعاب السنوية.
حيث حضر :-
الفاضل / محمد بن سعيد العجيل نائب رئيس مجلس الإدارة
الفاضل / سليمـان بن أحمد الحوقاني عضو مجلس الإدارة
الفاضل / فارس محمود فضل الله عضو مجلس الإدارة
الفاضل / بــاسل جميــل مصــاروه ممثــل الشركة العربية للتعــدين
الفاضل / نوار عبدالكريم الحراكي ممثل شركة المنتجات البيتومينية المحدودة
الفاضل / رجب الكثيري المستشار القانوني
الفاضل / وائل محمد ضاحي ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / وسيم خــان ممثل مدقق الحسابات ( (KPMG
الفاضل / عــادل سعيــد البريكي ممثل الهيئة العامة لسوق المال
أعلن المستشار القانوني بأن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت ( 29,345,694 ) من عدد أسهم رأس مال الشركة وتمثل 81% من عدد الأسهم، وبالتالي فقد أكتمل النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية. وطلب من رئيس الاجتماع اقتراح تعين أمين السر وبدء الاجتماع.
أهم قرارات الجمعية العادية العامة السنوية :
البند الأول:-
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .
قدم الفاضل / رئيس الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية والمنتهية في 31/12/2013م والذي اشتمل على أهم الأعمال والنشاطات التي تمت خلال الفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م الذي تم إرساله إلى جميع المساهمين حيث أكد رئيس الاجتماع استعداد مجلس الإدارة للرد على أي استفسارات أو ملاحظات على التقرير.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الثاني:-
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.
*وتمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند الثالث:-
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
قراء ممثل المدقق الخارجي للشركة التقرير على النحو التالي :
الـرأي
في رأينا، أن قوائم البيانات تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في 31 ديسمبر 2013م وعن أدائها المالي وتدفقها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
في رأينا أن القوائم المالية لشركة محاجر الخليج ( ش م ع ع ) كما في السنة المنتهية في 31 / 12 / 2013م،ومن جميع النواحي الجوهرية تتماشى مع :
*متطلبات الإفصاح الملائمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .
*قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديلاته .
خالد مسعود أنصاري
KPMG
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الرابع:-
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند الخامس:-
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2013م.
*تمت الموافقةعلى هذا البند بالإجماع.
البند السادس:-
دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 3000 ) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م.
*تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
البند السابع:-
تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
*تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب ( Deloitte ) كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التى ستنتهى في 31/12/2014م وتمت الموافقة على الأتعاب السنوية.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ألفابت يقفز بأكثر من 10% عقب صدور نتائج أعمال فصلية قوية
2024-04-26 15:47PM UTC
ارتفع سهم ألفابت خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية قوية فضلاً عن بيان ...
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC