إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-05 08:40AM UTC
إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الثلاثاء الموافق 25 مارس2014م وذلك في مبنى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضه – الطابق الثالث - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/20213م .
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجـريها الشركـة مــع الاطراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليها (حسب الموفق ) .
7. إحاطة الجمعيـة بالتبـرعـات التـي صـرفت لدعـم خدمات المجتمـع خـلال السنـة الماليــة المنتهيــة فـي 31/12/2013م ( حسب المرفق ) .
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة التصرف في هذا المبلغ .
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم .
ووفقا للنظام الاساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما ويجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الاقل .
وفـي حالـة وجـود أيـة استفسـارات يرجـى الاتصـال بالفاضـل / طـلال ناصـر عقلة علـى هاتـف رقـم 26750381 .
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
يتشرف مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع بدعوة المساهمين الكـرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الثلاثاء الموافق 25 مارس2014م وذلك في مبنى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضه – الطابق الثالث - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/20213م .
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق).
6. دراسة التعاملات التي ستجـريها الشركـة مــع الاطراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليها (حسب الموفق ) .
7. إحاطة الجمعيـة بالتبـرعـات التـي صـرفت لدعـم خدمات المجتمـع خـلال السنـة الماليــة المنتهيــة فـي 31/12/2013م ( حسب المرفق ) .
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة التصرف في هذا المبلغ .
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم .
ووفقا للنظام الاساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما ويجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الاقل .
وفـي حالـة وجـود أيـة استفسـارات يرجـى الاتصـال بالفاضـل / طـلال ناصـر عقلة علـى هاتـف رقـم 26750381 .
رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
الاسهم
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تختار شركة إكسبانسيف لإطلاق منصة لتداول أرصدة الكربون في المملكة
2024-04-25 12:41PM UTC
أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية اليوم عن اختيارها شركة إكسبانسيف لتقديم خدمات البنية ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC