الافصاح عن قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية
FX News Today
2014-03-31 05:50AM UTC
يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة شركة صحار للطاقة ش.م.ع.ع إفادتكم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2014 في منتجع القرم بشاطئ القرم- مسقط
قرارات الجمعية العامة غير العادية :
1- تمت الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم الواحد من =/1 ر.ع ( ريال عماني واحد) للسهم إلى 100 بيسة (مائة بيسة) للسهم وتعديل المادة ( 5) و ( 7 ) وتعديل تعريف الاسهم في ملحق التعريفات من النظام الأساسي للشركة.
قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- تمت الموافقة على الصفقات و العقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5- تم احاطة المساهمين بالصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014.
6- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م وذلك بنسبة 11% من رأسمال الشركة ( أحدى عشرة بيسة للسهم الواحد ).
7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2014 الى 30 يونيو 2014 شريطة ان لا تزيد عن 15 % من رأسمال الشركة (خمسة عشرة بيسة للسهم الواحد ) من الارباح المحتجزة المدققة لدى الشركة في 30 يونيو 2014.
8- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
9- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 167,000 ريال عماني ( مائة وسبعة وستون الف ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
10 - تم تعيين مكتب الأفاضل/ مور ستيفنز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 مقابل أتعاب قدرها ( 9,500) ريال عماني.
11- تم انتخاب اربعة (4) أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة حسب الجدول أدناه:
الرقم
المرشح
صفة العضوية
طبيعة العضوية
1
الفاضل/ جيرونيمو رورا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
2
الفاضل / اندرو سميثسون
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
3
الفاضل / عبدالرؤوف ابو دية
ممثل عن سوجكس عمان ش م م
غير تنفيذي / مستقل
4
الفاضل/ بشامك لوبا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
قرارات الجمعية العامة غير العادية :
1- تمت الموافقة على تعديل القيمة الإسمية للسهم الواحد من =/1 ر.ع ( ريال عماني واحد) للسهم إلى 100 بيسة (مائة بيسة) للسهم وتعديل المادة ( 5) و ( 7 ) وتعديل تعريف الاسهم في ملحق التعريفات من النظام الأساسي للشركة.
قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4- تمت الموافقة على الصفقات و العقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5- تم احاطة المساهمين بالصفقات و العقود التي تعتزم الشركة ان تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014.
6- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م وذلك بنسبة 11% من رأسمال الشركة ( أحدى عشرة بيسة للسهم الواحد ).
7- تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2014 الى 30 يونيو 2014 شريطة ان لا تزيد عن 15 % من رأسمال الشركة (خمسة عشرة بيسة للسهم الواحد ) من الارباح المحتجزة المدققة لدى الشركة في 30 يونيو 2014.
8- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014.
9- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 167,000 ريال عماني ( مائة وسبعة وستون الف ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
10 - تم تعيين مكتب الأفاضل/ مور ستيفنز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 مقابل أتعاب قدرها ( 9,500) ريال عماني.
11- تم انتخاب اربعة (4) أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة حسب الجدول أدناه:
الرقم
المرشح
صفة العضوية
طبيعة العضوية
1
الفاضل/ جيرونيمو رورا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
2
الفاضل / اندرو سميثسون
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
3
الفاضل / عبدالرؤوف ابو دية
ممثل عن سوجكس عمان ش م م
غير تنفيذي / مستقل
4
الفاضل/ بشامك لوبا
بصفتة الشخصية
غير تنفيذي / مستقل
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ألفابت يقفز بأكثر من 10% عقب صدور نتائج أعمال فصلية قوية
2024-04-26 15:47PM UTC
ارتفع سهم ألفابت خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية قوية فضلاً عن بيان ...
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC