قرارات اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية في 11 مارس 2014م
يسر مجلس إدارة شركة ظفار للسياحة(ش م ع ع) إعلام الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والمساهمين الكرام بالقرارات التي تم التصديق عليها بالإجماع في اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية المنعقدين في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2014م بفندق جولدن توليب - مسقط :
اولا : قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:
1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013
5. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2013م ، والتصديق على تحديد بدل جلسات حضور اجتماع مجلس الإدارة للعام الحالي 2014 بواقع -/400 ريال عماني للعضو عن جلسات اجتماع المجلس ، وبواقع -/300 ريال عماني للعضو عن حضور اجتماعات لجنة التدقيق .
6. الموافقة على تعيين الأفاضل/ أرنست ويونج مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم بمبلغ (-/8200) ريال عماني .
ثانيا: قرارات الجمعية العامة غير العادية:
1 – تاجيل البت في البند المدرج على جدول اعمال الجمعية حتى تاريخ لاحق من خلال عقد جمعية عامة غير عادية جديدة.