محضر أجتماع الجمعية العامة السنوية 2013
FX News Today
2014-03-20 05:50AM UTC
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة ( ش.م.ع.ع ) عقدت الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، يوم الأربعاء الموافق 19/3/2014م، في غرفة تجارة وصناعة عمان – روي- في تمام الساعة الخامسة مساءاً، بحضور كلاً من: -
-الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ مهاندرا ك شارما - عضوا.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / محمود الراشدي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات.
- الأستاذ / فضل الله السيد من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب مجلس إدارة لملء المقاعد (من المساهمين أو غير المساهمين) والموافقة علية.
تم إعادة انتخاب الأفاضل التالية أسمائهم لعضويه مجلس الاداره وتمت الموافقة على ذلك وهم:
· الفاضل / أجاي أجيت كومار هملاي. رئيساً
· الفاضل / سوجي أجيت كومار هملاي. نائب للرئيس
· السيدة / نيتي أجيت كومار هملاي. عضوا
· الفاضل / مهاندرا ك شارما. عضوا
· الفاضل/ نيكيل داوريا. عضوا
· الفاضل / شانتي كومار. عضوا
· الفاضل / بي يو كويتيان. عضوا
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً.
بناءاً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة ( ش.م.ع.ع ) عقدت الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م، يوم الأربعاء الموافق 19/3/2014م، في غرفة تجارة وصناعة عمان – روي- في تمام الساعة الخامسة مساءاً، بحضور كلاً من: -
-الفاضل/ أجاي أجيت هملاي - رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ سوجي أجيت هملاي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ مهاندرا ك شارما - عضوا.
- الفاضل/ شانتي كومار- عضوا.
- الفاضلة/ نيتي أجيت كومار - عضوا.
- الفاضل / نيخيل داوريا - عضوا.
- الفاضل / جاسم العجمي - أميناً للسر.
- الفاضل / محمود الراشدي - ممثل الهيئة العامة لسوق المال.
- الأفاضل / بي دي أو جواد حبيب - مدقق الحسابات.
- الأستاذ / فضل الله السيد من مكتب محمد الشقصي للمحاماة والاستشارات القانونية – المستشار القانوني للشركة
وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ بنسبة مئوية 88.1% ، أقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل / جاسم العجمي أميناً للسر في الاجتماع، حيث رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة وبالأفاضل / ممثل الهيئة العامة لسوق المال ، والمستشار القانوني ، ومدقق الحسابات ثم بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:-
1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
و نظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
4) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت إحاطة الجمعية بتلك التعاملات وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
5) دراسة التعاملات والصفقات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليه.
ونظرا لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة بالإجماع على تلك التعاملات.
6) انتخاب مجلس إدارة لملء المقاعد (من المساهمين أو غير المساهمين) والموافقة علية.
تم إعادة انتخاب الأفاضل التالية أسمائهم لعضويه مجلس الاداره وتمت الموافقة على ذلك وهم:
· الفاضل / أجاي أجيت كومار هملاي. رئيساً
· الفاضل / سوجي أجيت كومار هملاي. نائب للرئيس
· السيدة / نيتي أجيت كومار هملاي. عضوا
· الفاضل / مهاندرا ك شارما. عضوا
· الفاضل/ نيكيل داوريا. عضوا
· الفاضل / شانتي كومار. عضوا
· الفاضل / بي يو كويتيان. عضوا
7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم.
عين مجلس الإدارة الأفاضل بي دي أو جواد حبيب مدققا قانونيا لحسابات الشركة بأتعاب وقدرها 4000 ريال عماني، وبناءاً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
8) انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
الاسهم
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تختار شركة إكسبانسيف لإطلاق منصة لتداول أرصدة الكربون في المملكة
2024-04-25 12:41PM UTC
أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية اليوم عن اختيارها شركة إكسبانسيف لتقديم خدمات البنية ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC