هيئة أسواق المال الكويتية تتلقى شكوى ضد شركة مدرجة تلاعبت بـ 17 مليون دينار

تلقت هيئة أسواق المال الكويتية شكوى رسمية من الشيخ صباح السلمان، ضد رئيس تنفيذي في إحدى شركات الاستثمار المدرجة، إضافة الى مالك رئيسي للمجموعة، بشأن شبهات وعمليات تبديد وتجاوزات مالية وإخفاء إفصاحات جوهرية عن الجهات الرقابية بنحو 17 مليون دينار.

وتتضمن الشكوى أولى المخالفات التي تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار، نتيجة إتمام عمليات بيع صورية بالتعاون مع مسؤول ومالك رئيسي لمجموعة استثمارية في السوق وفق الثابت من السجلات، أنه تم تنفيذ عملية بيع صورية في السجلات المحاسبية بدفاتر شركة الاستثمار المدرجة بهدف التربح على حساب الشركة، بحسب صحيفة الجريدة.

وزاد الشاكي في شكواه الموجهة الى هيئة أسواق المال، أن إحدى الشركات التابعة لشركة زميلة لشركة الاستثمار المدرجة في البورصة قد صدر ضدها حكم من الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بشأن استثمار تقدر قيمته بنحو 15 مليون دينار.

والحكم جاء نقضا لصك حجية الاستحكام، وهو ما يعني الغاء صك ملكية الشركة المطورة، وبالتالي لم تعلن الشركة إثر ذلك البيانات المالية.

والشركة سبق أن خسرت دعوى وطلب التحكيم الدولي أمام مركز أونسترال بشأن المشروع المسحوب في السعودية، البالغة قيمته نحو 15 مليون دينار، وذلك دون أي إفصاح للبورصة وهيئة أسواق المال.

يشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية تستكمل مع إدارة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة اختبارات الترقية على مؤشر الأسواق الناشئة "MSCI"، والتي تتعلق هذه المرة بنظام فرز حسابات العملاء الأجانب.

ويأتي ذلك مع بدأ العد العكسي لترقية بورصة الكويت من قبل مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، لتنضم لمؤشرها للأسواق الناشئة نهاية الشهر المقبل.