|
إعلان شركة أسمنت حائل عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2019-02-28 12:30PM UTC
بندتوضيحمقدمة يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل السادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق قولدن توليب بمدينة حائل رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com/maps/place/Golden+Tulip+Hail/@27.4893484,41.6924275,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1576475ba21b3cdd:0xd9b89bc30083e65!8m2!3d27.4893484!4d41.6946162 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-07-18 الموافق 2019-03-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة (1) واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق)2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق)3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. (مرفق)4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه (مرفق).6) التصويت على استمرار اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة. (مرفق)7) التصويت على تخصيص مبلغ 1,2 مليون ريال من ميزانية الشركة للمسؤولية الاجتماعية (مرفق).8) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (مرفق).9) التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر في النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس) (مرفق).10) التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (مرفق). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الخميس 14-07-1440 هـ الموافق 21-03-2019م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً. معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع، أن يوكل غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة)، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً (وفقاً للنموذج المرفق)، وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين (2) على الأقل، على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية، مدينة حائل، ص.ب 1008 الرمز البريدي 81431، وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللاستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 ، تحويلة 4002 أو الإيميل [email protected] الملفات الملحقة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
مايكروسوفت تخطط لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة بحلول 2027
2026-04-02 17:07PM UTC
تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق بحلول العام المقبل، في إطار جهودها ...
الاسهم
هيئة السوق السعودية تعتمد تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح
2026-04-02 16:42PM UTC
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ...
الاسهم
مجموعة بان القابضة السعودية تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 99.28% من رأس المال
2026-04-02 14:22PM UTC
أعلنت مجموعة بان القابضة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 312.73 مليون ريال ما يمثل 99.28 % من رأس المال، ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
PFE سعر سهم فايزر (PFE) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 02-04-2026
2026-04-02 13:21PM UTC
واصل سعر سهم فايزر Pfizer (PFE) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراق في وقت سابق ...
الاسهم
سعر سهم كاتربللر (CAT) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 02-04-2026
2026-04-02 13:21PM UTC
عزز سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في ...
الاسهم
سعر سهم تارجت (TGT) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 02-04-2026
2026-04-02 13:20PM UTC