إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2019-05-02 05:20AM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون للمساهمين والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 26/8/1440هـ الموافق 1/05/2019م في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الغرفة التجارية – مكة المكرمة – حي التخصصي – طريق مكة / جدة السريع. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور % 61.84 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/4/1440هـ2ـ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ3ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ4ـ الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 1440/1441هـ والربع الأول للعام المالي 1441/1442هـ وتحديد أتعابه5ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1440هـ6ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ، على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1440هـ الموافق 1/5/2019م) بمبلغ إجمالي 329,632,480 ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد (20٪ من رأس المال)، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً7ـ الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1440هـ بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو8ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (عضو غير تنفيذي) ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 23/2/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ، بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 187 وتاريخ 12/2/1440هـ، وخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم 5/1/203 وتاريخ 12/2/1440هـ9ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى (عضو مستقل) في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير من تاريخ 1/5/1440هـ وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 20/11/1441هـ وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 192 وتاريخ 8/5/1440هـ، بدلاً من الأستاذ محمد إبراهيم محمد العيسى الذي تقدم باستقالته من عضويته بمجلس إدارة الشركة، نظراً لظروفه الصحية10ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، (دون مزايا تفضيلية)11ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية)12ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال، (دون مزايا تفضيلية)13ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، (دون مزايا تفضيلية)14ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية)15ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي 1440/1441هـ وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) معلومات اضافية وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:1-عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه (رئيس مجلس الادارة)2-إبراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي 3-إبراهيم محمد ابراهيم العيسى4-حمزة محمد صالح حمزة صيرفي5-زياد بسام محمد البسام6-سهيل حسن عبد الملك قاضي7-صالح محمد عوض بن لادن8-ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي9-منصور عبد الله سليمان بن سعيد10-هيثم محمد عبدالرحمن الفايز (ممثل الهيئة العامة للأوقاف)وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عن الحضور نظرا لظروف خاصة:1-أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم مايكرون تكنولوجي يرتفع بقوة بدعم توقعات نمو من رقائق مراكز البيانات
2025-09-11 19:06PM UTC
قفزت أسهم مايكرون تكنولوجي بأكبر وتيرة لها في أربعة أشهر، بعدما أكد محللون أن صانعة الرقائق ...
الاسهم
الناقول توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
2025-09-11 17:33PM UTC
أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية (متوافقة مع احكام الشريعة ...
الاسهم
إدارة صافولا توصي بشراء أسهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين
2025-09-11 17:28PM UTC
أعلنت مجموعة صافولا عن عزمها شراء عدد من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم نايك (NKE) يكافح لاستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 12-09-2025
2025-09-12 12:58PM UTC
تقدم قليلاً سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع ...
الاسهم
سعر سهم بايدو (BIDU) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-08-2025
2025-09-12 12:58PM UTC
قفز سعر سهم شركة بايدو BAIDU, INC (BIDU) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة ...
الاسهم
سعر سهم مونستر بيفردج (MNST) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 12-09-2025
2025-09-12 12:57PM UTC