|
إعلان شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2019-06-24 05:40 UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
بندتوضيحمقدمة تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 20-10-1440 الموافق 23-06-2019 في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 96.85% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور % 96.85 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية - الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2018م- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م- الموافقة عـلى القـوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2018م- الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهم. -الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2018م بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م و تحديد تواريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.-الموافقة على صرف مكافأة لإعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ (600.000 ) ستمائة الف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م بواقع 200,000 ريال لكل منهم ..-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليفت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مصلحة مباشرة وهي عبارة عن صفقة شراء شركة المملكة القابضة لعدد 4,766,182 سهم في شركة ليفت وبدون شروط تفضيلية .-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز التجاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مصلحة غير مباشرة فيها، كون شركة المملكة التي يمتلك رئيس مجلس الإدارة 95% من اسهمها مالك رئيسي من ملاك شركة المركز التجاري ، وهي عبارة عن استئجار شركة المملكة مكاتب في الدور 66 في برج المملكة) وذلك مقابل ايجار سنوي يبلغ 6,000,000 ريال سعودي وذلك حسب شروط التعاقد.- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام (عضو تنفيذي) في مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ تعيينه 07/01/2019م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04/06/2021م خلفا للعضو المستقيل الأستاذ محمد محمود فهمي. معلومات اضافية وقد حضر الإجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:1-صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز – رئيس مجلس الإدارة.2-المهندس طلال ابراهيم الميمان – عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة.3-الاستاذ هشام سليمان الحبيب – عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة 4-الاستاذ سرمد نبيل الذوق- عضو مجلس الإدارة.5-الاستاذ عادل عبدالعزيز العبدالسلام – عضو مجلس الإدارةكما أعتذر عن الحضور اعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:1-الدكتور خالد عبدالله السحيم – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.2-المهندس طاهر محمد عمر عقيل – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة.
هل كان هذا مفيدًا؟
شكرًا على ملاحظاتك.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أسواق العثيم السعودية تسجل خسائر 39.26 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2026
2026-11-10 20:58 UTC
تحولت شركة أسواق عبد الله العثيم للخسائر بالربع الثالث من عام 2026، مقارنة بصافي أرباح للربع ...
الاسهم
مجموعة إم بي سي السعودية تتكبد 445.26 مليون ريال خسائر بالربع الثالث 2026
2026-11-10 20:56 UTC
كشفت نتائج مجموعة إم بي سي بالربع الثالث من عام 2026، تكبد صافي خسائر مقارنة بصافي أرباح للربع ...
الاسهم
أرباح مجموعة سيرا السعودية تتراجع 61.76% في الربع الثالث من عام 2026
2026-11-10 17:34 UTC
سجلت مجموعة سيرا القابضة تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 61.76% بصافي الأرباح، خلال الربع الثالث من عام ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم نيومونت مايننج (NEM) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 10-11-2026
2026-11-10 13:41 UTC
مدد سعر سهم نيومونت مايننج Newmont (NEM) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في وقت ...
الاسهم
سعر سهم ماكيسون كورب (MCK) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 10-11-2026
2026-11-10 13:41 UTC
تراجع سعر سهم ماكيسون كورب McKesson (MCK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ...
الاسهم
سعر سهم إيلاي ليلي اند كو (LLY) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 10-11-2026
2026-11-10 13:40 UTC