|
تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية -الاجتماع الأول (إعلان تذكيري)
FX News Today
2019-04-14 06:10 UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول). مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق ماريوت قاعة مكارم - بمدينة الرياض. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/NzLCKsEv5VE2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-10 الموافق 2019-04-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية،وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بناءً على المادة (33) من النظام الاساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.3.التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2018م.4.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م وللربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.6.التصويت على صرف مبلغ 3,975,000ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018م. 7.التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع (438.8) مليون ريال وبنسبة (10%) من رأس المال وتكون الحصة الموزعة (1) ريال للسهم الواحد. (مرفق)8.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.9.التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)10.التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)11.التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية والذي قد بدأ من الساعة العاشرة صباح ليوم الخميس 06/08/1440هـ الموافق 11/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية 10/08/1440هـ الموافق 15/04/2019م ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد اجتماع الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على هاتف رقم (3567788 13 966+) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ([email protected]) الملفات الملحقة
هل كان هذا مفيدًا؟
شكرًا على ملاحظاتك.
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
خسائر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تقفز 128.8% بالربع الثالث 2026
2026-11-09 17:28 UTC
كشفت نتائج المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تحقيق قفزة بصافي الخسائر خلال الربع الثالث من عام ...
الاسهم
سهم إنفيديا يتراجع 5% مع تصاعد التدقيق بشأن علاقة جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين
2026-11-09 17:25 UTC
تراجع سهم شركة إنفيديا (Nvidia) بنسبة 5% خلال تعاملات يوم الاثنين، بعدما أطلقت شركة التكنولوجيا ...
الاسهم
ارتفاع المبيعات يصعد بأرباح أسمنت الشمالية السعودية 48% في الربع الثالث 2026
2026-11-09 17:16 UTC
ارتفعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية، بنسبة 48.07%، خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم ألاسكا إير جروب (ALK) يرتفع بصعوبة – توقعات اليوم – 09-11-2026
2026-11-09 12:45 UTC
تقدم قليلاً سعر سهم ألاسكا إير جروب Alaska Air Group (ALK) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك ...
الاسهم
سعر سهم مايكروسوفت (MSFT) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 09-11-2026
2026-11-09 12:44 UTC
انخفض سعر سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم جني ...
الاسهم
سعر سهم برودكوم (AVGO) يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 09-11-2026
2026-11-09 12:44 UTC