تدعو شركة زهرة الواحة للتجارة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأجتماع الأول)
FX News Today
2019-04-18 13:00PM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2019م (الأجتماع الأول) المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:30 مساءً يوم الاحد 14/09/1440هــ الموافق 19/05/ 2019م. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-14 الموافق 2019-05-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التى تسبق أجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع حسب الأنظمة واللوائح، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل بداية الأجتماع، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين سوف تقفل مع بداية لجنة الفرز فى فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية علماً بأنه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية العامة حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم أكتمال النصاب فى الأجتماع الأول سيتم أنعقاد الأجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لأنعقاد الأجتماع الأول، وسيكون الأجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) من رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.3-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالى 2020م وتحديد أتعابه.5-التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية المنتهىة فى 31 ديسمبر 2018م، وذلك بواقع واحد (1) ريال لكل سهم مايمثل نسبته 10% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 15,000,000 ريال ما يمثل نسبته 10% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، حيث يشغل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ-أحمد حمود إبراهيم الذياب منصب عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب وأحد مساهمى شركة هنا للصناعات الغذائية، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل فى مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م مبيعات بمبلغ 98,669,907 ريال ومشتريات بمبلغ 6,451,705 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م 47,093,430 ريال مدين (مرفق).7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، حيث أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ- أحمد حمود إبراهيم الذياب أحد مساهمى شركة أبناء حمود ابراهيم الذياب، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقد خدمات نقل وبدون التمييز او شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة التعامل للسنة السابقة 2018م شراء خدمة بمبلغ 285,132 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال (مرفق).8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ- طارق عبدالرحمن صالح السدحان منصب الرئيس التنفيذى ببنك الرياض، والترخيص بها للسنة القادمة 2019م علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن حساب بنكى وعقد خدمات واتفاقيات وتسهيلات بنكية وبدون التمييز او شروط تفضيلية لا يوجد تعامل مع البنك خلال السنة السابقة 2018م وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2018م صفر ريال (مرفق).9-التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.10-التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة ( مرفق ).11-التصويت على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة للمجلس والادارة التنفيذية (مرفق).12-التصويت على صرف مبلغ وقدره 300,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.13-التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).14-التصويت على اضافة المادة الرابعة عشر (14) الى النظام الاساسى للشركة والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق).15-التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس ( مرفق ).16-التصويت على اضافة المادة السادسة والعشرون (26) الى النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بلجان المجلس (مرفق).17-التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون (32) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).18-التصويت على تعديل المادة الثالثة والاربعون (43) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).19-التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون (47) من النظام الأساسى للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بمقدور مساهمى الشركة المسجلين فى موقع خدمات تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :https://tadawulty.com.sa معلومات اضافية يمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخصا أخر على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفى الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدقاً من الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وذلك حسب النموذج المرفق، على أن ترسل نسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/هوية مقييم أو السجل التجارى للمنشأة لمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض, حى الربوة, شارع الاحساء, وحدة رقم 1, مبنى 7449 قبل يومين (2 يوم ) على الأقل من موعد انعقاد اجتماعة الجمعية العامة، على أن يتم ابراز أصل التوكيل يوم أنعقاد أجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار المساهمين للأجتماع (أصالة أو وكالة) الهوية الوطنية/هوية مقييم. ولمزيد من الأستفسارات يرجى التواصل مع مسئول المساهمين من خلال :-الهاتف : 0112111705 الفاكس : 0112111703البريد اللكترونى : [email protected]العنوان البريدى : الرمز البريدى 12814 - الرقم الاضافى 2980 الرياض الملفات الملحقة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم ألفابت يقفز بأكثر من 10% عقب صدور نتائج أعمال فصلية قوية
2024-04-26 15:47PM UTC
ارتفع سهم ألفابت خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور نتائج أعمال فصلية قوية فضلاً عن بيان ...
الاسهم
سهم ميتا المالكة لفيسبوك يهبط بأكثر من 10%
2024-04-25 17:16PM UTC
انخفض سهم ميتا بلاتفورمز خلال تداولات اليوم الخميس برغم صدور نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في ...
الاسهم
عمومية أسمنت السعودية توافق على توزيع 153 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
2024-04-25 13:12PM UTC
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 24 أبريل ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم جينيراك (GNRC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:18PM UTC
واصل سهم جينيراك GENERAC HOLDLINGS INC (GNRC) الصعود خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ...
الاسهم
سعر سهم كومكاست (CMCSA) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC
انخفض سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ...
الاسهم
سعر سهم مودرنا (MRNA) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-04-2024
2024-04-25 12:17PM UTC