النحاس يرتفع للجلسة الثانية على التوالي

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر انعقادها يوم الموافق 11 يونيو المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بمبلغ 65 مليون ريال.

بندتوضيحتفاصيل الإعلان يسر شركة المراعي (الشركة) أن تعلن لمساهميها الكرام، أن مجلس إدارتها قد استعرض في اجتماعه المنعقد الأربعاء 15 مايو 2019م، خطة الشركة (المراعي 2025) التي بدأت العام 2017م. وقد أكدت هذه المراجعة أن الشركة تسير على الطريق الصحيح مع هذه الرؤية طويلة الأمد لتعزيز مكانتها كخيار مفضل لمستهلكي منتجات الأطعمة والمشروبات في العالم العربي.هذا وقد وافق مجلس الإدارة على خطة الأعمال الخمسية للفترة 2020م – 2024م والتي أكدت أن الاستثمار مستمر في البنية التحتية، من حيث العمليات والأفراد والنظم، لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق طموحها على المدى الطويل. ستقود كل وحدة من وحدات الأعمال في الشركة إلى النمو والابتكار عبر قنوات التجارة التقليدية والتجارة الحديثة والخدمات الغذائية، مع تحويل نموذج التشغيل الخاص بها عن طريق تطوير الأنظمة والحوسبة والأليات الرقمية لصناعة الأغذية والمشروبات.بالنظر إلى استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء المنطقة، سيستمر التركيز على الكفاءة وإدارة التكلفة خلال فترة الخطة لضمان استمرارية التنافسية والجودة العالية.من المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرأسمالي خلال للفترة 2020م – 2024م إلى 7.1 مليار ريال سعودي، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات أقل توسعًا وتركيزًا على المزيد من الكفاءة والاستدامة. سيكون هذا الاستثمار في استبدال أصول حالية، تبني طاقة نظيفة وخضراء، تحسين الطاقة الإنتاجية والقدرات والكفاءة في المزارع ومرافق التصنيع وكذلك مرافق التوزيع والنقل؛ وتوسيع الرقعة الجغرافية وتعزيز قدرات الابتكار وتطوير المنتجات. هذا وسيتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري بشكل رئيسي من خلال التدفق النقدي التشغيلي للشركة.يود مجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر لموظفي شركة المراعي وإدارتها على الأداء الذي تم تقديمه حتى الآن في بيئة اقتصادية وتنافسية صعبة.ولله الموفق.

بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بمدينة الرياض، حي الندى، شارع الثمامة-امتداد التخصصي. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/r7GNdPxZvSR2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-06 الموافق 2019-06-09 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.4- التصويت على تحويل مبلغ 3،692،447 ريال المقيّد في بند احتياطيات أخرى في حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي إلى بند الأرباح المحتجزة للمساهمين خلال العام 2019م، والمبلغ المشار إليه كان نتجيةً لتخفيص راس المال في 08/03/2017م.5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم.6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2018م.7- التصويت على صرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره 1،140،000ريال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بواقع 180،000ريال لرئيس المجلس و 120،000 ريال لكل عضو من أعضاء المجلس. 8- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في 9/6/2019م بدلاً عن 03/09/2019م.9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في تاريخ 8/6/2022م في حالة الموافقة على البند الثامن أعلاه.10- التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة لجنة المراجعة الحالية لتنتهي في تاريخ 9/6/2019م بدلاً عن تاريخ 7/5/2020م.11- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 9/6/2019م وحتى تاريخ 8/6/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في حالة الموافقة على البند العاشر أعلاه، والمرشحين هم التالية أسمائهم: السيد/ فهد بن عيد الشمري (رئيساً للجنة)، السيد/ محمد بن عبدالعزيز عبدالدائم (عضواً)، السيد/ باسم بن راشد الشرقي (عضواً)، السيد/ صالح بن خليف الدهمشي (عضواً)، السيد/ محمد بن عبدالله الجعفري (عضواً).12- التصويت على إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للشركة باختيار فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي رئيساً وعضوية كل من فضيلة الدكتور نظام بن محمد يعقوبي وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عيسى العايضي، لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 9/6/2019م وحتى تاريخ 8/6/2022م.13- التصويت على تحديث سياسة وإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة (مرفق). نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 3/10/1440ه الموافق 6/6/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (شركة سوليدرتي السعودية للتكافل - ص.ب 8577 الرياض 11612) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمي/ الوكيل احضار الهوية الوطنية الملفات الملحقة