أسعار النفط تقفز أكثر من 2% بعد تعرض منشآت نفطية سعودية لهجمات إرهابية

بندتوضيحتفاصيل الإعلان يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تُشعر السادة المساهمين الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)، المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10:30 مساء يوم الاحد 14/09/1440هــ الموافق 05/19/ 2019م، بمركز تداول الإعلامي، أبراج التعاونية، طريق الملك فهد، مدينة الرياض. وسيكون متاح لمساهمى الشركة المسجلين فى موقع خدمات تداولاتى استخدام خدمة التصويت الالكترونى، والبدء فى إجراء التصويت أعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ الموافق 15 مايو 2019م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم أنعقاد الجمعية العامة، وتدعو الشركة جميع المساهمين الكرام الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا إلى التصويت عن بعد، علما بان التسجيل فى خدمة تداولاتى والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالى :https://tadawulty.com.sa الملفات الملحقة

بندتوضيحمقدمة يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق انتركونتننتال بمدينة الرياض - قاعة الجوهرة رابط بمقر الاجتماع رابط الموقع تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-10 الموافق 2019-06-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2019م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2022م (مرفق سيرهم الذاتية).2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 19 يونيو 2019م وتنتهي بتاريخ 18 يونيو 2022م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علماً بأن المرشحين هم (مرفق سيرهم الذاتية):أ. الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم.ب. الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل.جـ. الأستاذ/ محمد حمدان السريع. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 06/10/1440هـ الموافق 09/06/2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa : معلومات اضافية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى العنوان التالي : شركة اسمنت المدينة ص. ب 3070 الرياض 11471 العليا / شارع التخصصي / برستيج سنتر وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وللاستفسار يرجى التكرم بالاتصال : هاتف رقم: 0115284107 فاكس رقم: 0115284101 على البريد الالكتروني : [email protected]

بندتوضيحمقدمة يسر شركة بوان أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 سبتمبر 2019م ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية تنتهي في 25 سبتمبر 2022م، وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في نظام الشركات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، إضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة بوان وذلك حسب المرفق.هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. نوع دورة المجلس دورة جديدة تاريخ بداية الدورة 1441-01-27 الموافق 2019-09-26 تاريخ نهاية الدورة 1444-02-29 الموافق 2022-09-25 عدد الاعضاء 9 تاريخ فتح باب الترشح 1440-09-09 الموافق 2019-05-14 تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 طريقة استلام طلبات الترشيح ترسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها لأمانة سر مجلس إدارة شركة بوان عن طريق صندوق البريد 331، الرياض 11371، أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي[email protected] ، أو بتسليمها مناولةً إلى أمانة مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيس على العنوان التالي:المملكة العربية السعودية – مدينة الرياضحي المحمدية – طريق الملك فهد الفرعي – مبنى الأولىالدور الخامس – أمانة سر مجلس الإدارةالموقع : https://goo.gl/maps/wBzKcArYqGnهاتف رقم: 799 17 29 - 011 تحويلة: 1700فاكس: 58 58 291 – 011 شروط الترشح وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، ووفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة بوان (مرفق).من بين تلك المعايير ما يلي:1-يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.2-ألا يكون المرشح ممن سبق له أن أدين بجريمة تخل بالشرف والأمانة وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.3-ألا يكون المرشح عضواً في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية.4-أن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.5-عدم وجود تضارب المصالح، وألا يكون المرشح موظفاً بالحكومة.6-ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.ويرجى من مساهمي الشركة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارتها ممن يتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً، أن يقدموا طلبات ترشحهم للشركة على عنوان الشركة خلال أوقات العمل الرسمي، ويجب أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:1-تعريف بالمرشح من حيث السيرة الذاتية باللغة العربية موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته.2-يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:أ‌-وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.ب‌-اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله. 3-يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها. على أن يوضح البيان ما يلي:أ‌- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.ب‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.4-إذا سبق للمرشح أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب أن يرفق مع طلب الترشح بيانا من أمانة سر مجلس إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:أ‌- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.ب‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.ت‌- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.5-يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.6-يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.7-تعبئة وتوقيع نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية، نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية المرفقة ونموذج رقم (3) والتي يمكن الحصول عليه من من رابط هيئة السوق المالية التالي:https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx8-تعبئة نماذج الإفصاح رقم (1) ورقم (2) الصادرة من وزارة التجارة بخصوص تعارض المصالح والاعمال المنافسة والتي يمكن الحصول عليها من الرابط: http://aamal.sa/CmpServices/SCmps/Pages/Forms.aspx9-إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر لغير السعوديين مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.علماً بأن لجنة المكافآت والترشيحات بالمجموعة ستراعي عملية استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية أعلاه بجانب استيفاء متطلبات نظام الحوكمة المتعلقة بتصنيف عضوية مجلس الإدارة بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من المستقلين.كما يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس والتي سيتم تحديدها لاحقاً على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام ونسأل الله التوفيق والسداد.