أسعار النفط تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر

بندتوضيحمقدمة يسر مجلــس إدارة طيبــة القابضــة دعـــوة المساهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر ( الإجتماع الأول ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) والمبين على الرابط التالي رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Z8dce8icjtN2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-04 الموافق 2019-04-09 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول الاعمال حسب المرفق نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/08/01هـ الموافق 2019/04/06م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله إلى العنوان التالي ( المقر الرئيس لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق سيد الشهداء الجديد مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ص.ب 7777 المدينة المنورة 41742وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف 014/8377777 تحويلة ( 1 ) فاكس رقم (014/8367777) البريد الالكتروني [email protected] والله الموفق . الملفات الملحقة

بندالسنة الحاليةالسنة الماضية التغير%المبيعات/الايرادات 705,887869,818-18.846 اجمالي الربح (الخسارة) 102,469161,176-36.424 الربح (الخسارة) التشغيلي 29,27273,725-60.295 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 7,11357,322-87.591 اجمالي الدخل الشامل 11,08358,018-80.897 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 598,868634,724-5.649 ربحية (خسارة) السهم 0.161.27 جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعوديبندتوضيحيعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يرجع سبب الإنخفاض في صافي الربح و إجمالي الربح والربح التشغيلي الى:1)انخفاض المبيعات من 869.8 مليون ريال الى 705.9 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين .2)انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى .3)اخذ مخصصات اضافية بمبلغ 4 مليون ريال حسب سياسة الشركة و طبقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .4)قيد خسارة بمبلغ 7.8 مليون ريال ناتجة عن انخفاض في قيمة المخزون . 5)انخفاض الإيرادات الأخرى من 6.5 مليون ريال إلى 1.5 مليون ريال.6)ارتفاع المصروفات المالية من 8.1 مليون ريال إلى 9.3 مليون ريال بسبب ازدياد تكلفة الإقراض و زيادة مستوي التمويل . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة نتيجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية تم اعادة تبويب وتصنيف بعض أرقام الفترة الحالية و فترة المقارنة للعام السابق معلومات اضافية بلغت المبيعات الإجمالية للفترة الحالية 705.9 مليون ريال مقارنة مع الفترة السابقة والتي بلغت 869.8 مليون ريال اي بإنخفاض قدره 163.9 مليون ريال تمثل – 18.8% .بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 11,083 مليون ريال مقارنة بمبلغ 58,018 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، اي بإنخفاض نسبته - 80.9 %.بلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في 31/12/2018 مبلغ 598.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 634.7 مليون ريال في العام السابق وذلك بعد إستبعاد حقوق الأقلية أي بنسبة إنخفاض قدرها - 5.6 %.

بندتوضيحمقدمة يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المبنى الرئيسي للبنك (الإدارة العامة) الواقع بشارع الملك عبدالعزيز في مدينة جدة رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Bm7Arhiyj722 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-05 الموافق 2019-04-10 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقدرها (3.292.729.896,50) ريال سعودي بواقع (1.10) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 11% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2.993.390.815) سهماً بعد خصم أسهم الخزينةً. وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق يوم الأحد 09/08/1440هـ الموافق 14/04/2019م وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2018م وقدرها (2,989,409,411) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها (2,989,409,411) سهماً بعد خصم أسهم الخزينة. (مرفق) 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع البنك المالي و تدفقاته النقدية وخطته التوسعية والاستثمارية.7- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابهم.8- التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمتضمَّنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01 يناير 2018م وحتى 31 ديسمبر 2018م.9- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .(مرفق)11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة المستقل) عضو في لجنة المراجعة (رئيساً للجنة) للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 15/05/2018م إلى 14/05/2021م وعلى أن يسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17/05/2018م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 12- التصويت على شراء أسهم "البنك الأهلي التجاري" بمبلغ لا يتجاوز (125) مليون ريال وبحد أقصى لا يتجاوز عدد ثلاثة ملايين ومائتي ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويل المدى للموظفين التنفيذيين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر تمويل البرنامج من صافي أرباح البنك.13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا" والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بن عبدالرحمن القويز (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي البنك الأهلي التجاري للعام 2019م، بإجمالي مبلغ وقدره (163,295,680) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لتقديم خدمات الدعم الاستراتيجي لإدارة المشاريع لمدة ثلاث أشهر تبدا من 03/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,400,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية .(مرفق)15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد دعم تنفيذ مشروع (Ripple xCurrent) لمدة ستة أشهر تبدا من 18/12/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (3,550,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة أكسينتشر السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد لإدارة أصول برنامج (أوراكل) لمدة ثلاث أشهر تبدا من 20/02/2019م بإجمالي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمة منصة الرسائل المدارة ، لمدة أربعة سنوات بدأت من 26/11/2017م بإجمالي مبلغ وقدره (150.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية.(مرفق)18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة لمدة ثلاث سنوات بدأت من 01/01/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (72.000.000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية،(مرفق)19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الجامعة بلازا، حي الجامعة، لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنه (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة، وهي عبارة عن عقد إيجار موقع صراف آلي، الروشان مول، حي المرجان، بمدينة جدة لمدة خمسة سنوات بدأت من 01/10/2018م بإجمالي مبلغ وقدره (325,000) ريال سعودي، بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 01/08/1440هـ الموافق 06/04/2019م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية الذي يوافق الأربعاء 05/08/1440هـ الموافق 10/04/2019م ، عليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي و التصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين معلومات اضافية - طبقاً لتعليمات الجهات الإشرافية يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخص آخر في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى التوكيل (المرفق صيغته مع هذه الدعوة) على أن يتم التصديق على التوكيل من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة العربية السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وتمشياً مع الأنظمة الإشرافية فإن آخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو قبل يومين على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقر الإدارة العامة للبنك بمدينة جدة الطابق (24) عناية شؤون المساهمين) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار أصل الهوية.- يرجى من السادة المساهمين و/أو موكليهم الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، مع ضرورة إحضار أصل نموذج التوكيل للمُوَكَّلين بالإضافة إلى أصل إثبات هويتهم الشخصية وفقاً لما ورد في نموذج التوكيل.- لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بشؤون المساهمين في البنك و ذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على: الهاتف: 0126464000 أو الفاكس: 0126464466 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]. الملفات الملحقة