استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني

بندتوضيحمقدمة تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الاجتماع الثاني بتاريخ 26/08/1440ه الموافق 01/05/2019م، بفندق الماريوت بمدينة الرياض، بمجمع قاعات مكارم، حي الوزارات -شارع الملك سعود، المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (9.84%)، وبناءاً على ذلك فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بمن حضر من السادة المساهمين علماً بأنه بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (9.84%) وتمت عملية التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق الماريوت بمدينة الرياض، بمجمع قاعات مكارم، حي الوزارات -شارع الملك سعود، المملكة العربية السعودية تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00 نسبة الحضور % 9.84 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية -التصويت بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وكذلك تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدورته القادمة وأيضاً تشكيل لجنة المراجعة، وكانت نتائج التصويت وفقاً للآتي: -البند الأول (1): الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.البند الثاني (2): الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.البند الثالث (3): الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.البند الرابع (4): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.البند الخامس (5): الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابهم، وهم شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) PKF، وشركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون Crowe Horwath.البند السادس (6): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة بالدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 02/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حتى تاريخ 01/06/2022م، علماً بأن السادة الأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة هم كالآتي: -1-صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود2-الأستاذ/ مشعل إبراهيم صالح الشايع3-الشيخ/ عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر4-صاحب السمو الأمير/ عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود5-الدكتور/ ياسر بن محمد الحربي6-الأستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى7-الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني8-الأستاذ/ محمد نجيب محمد نصر9-الأستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين حسن10-الأستاذ/ محمد مصطفى عبد العال سليم11-الأستاذ/ لؤي خالد محمد موسىالبند السابع (7): الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 02/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية حتى تاريخ 01/06/2022م، علماً بأن أعضاء اللجنة هم السادة: - -بسام سالم درويش مصطفى - رئيس اللجنة-فهد بن محمد صالح الفواز – عضو اللجنة-عصام بن عبد العزيز الصقير – عضو اللجنةالبند الثامن (8): الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.البند التاسع (9): الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 2,950,000 ريال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام 2018م.البند العاشر (10): الموافقة على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.البند الحادي عشر (11): الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.البند الثاني عشر (12): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.البند الثالث عشر (13): الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. معلومات اضافية أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:-الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع-الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني-الدكتور / ياسر بن محمد الحربي-الأستاذ/ بسام سالم درويش مصطفى-الأستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري-الأستاذ/ مدحت أحمد عبد الغنيأسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين:-صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود-صاحب السمو الأمير / عبد الله بن نايف بن عبد الله آل سعود-الشيخ / عمر بن صالح بابكر-الأستاذ / محمد نجيب نصر-الشيخ / علي بن هيف القحطانيأسماء رؤساء اللجان الحاضرين أو من ينيبونهم من أعضائها:-الدكتور / ياسر بن محمد الحربي – رئيس لجنة الاستثمار-الأستاذ/ أحمد إسماعيل الهواري – رئيس لجنة إدارة المخاطر-الأستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني – رئيس لجنة المراجعة-الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشايع – نائباً عن رئيس اللجنة التنفيذية-الأستاذ/ بسام سالم درويش – نائباً عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

بندتوضيحمقدمة يسر شركة دله للخدمات الصحية أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مستشفى دله النخيل – العيادات الشمالية (قاعة التدريب-الدور الثالث) -مدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور % 77.22 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م. 3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.4. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاَ على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي لعام 2019م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه.5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.6. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ﷼ بواقع 200,000 لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.7.الموافقة على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. 8. الموافقة على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 13.88% (ملكية مباشرة) ونسبة 7.03% (ملكية غير مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. 9. الموافقة على اشتراك الدكتور /محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج. 10. الموافقة على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيلي. 11. الموافقة على اشتراك المهندس/فارس بن إبراهيم الراشد الحميد في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في شركة دراية للرعاية الطبية. 12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/ عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة، وهي عبارة عن إصدار حجوزات طيران وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 6,672,051ريال ، بدون شروط تفضيلية.13. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي، مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك ورئيس مجلس الادارة في الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، وهي عبارة عن اتفاقية مع الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS تهدف إلى تقديم دعم فني للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت 5,653,243 ريال، بدون شروط تفضيلية. 14. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة دله التجارية، والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل والمهندس/عمار بن حسن كامل مصلحة غير مباشرة فيها كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية) والمالكة لشركة دله التجارية، وهي عبارة عن صيانة وقطع غيار أجهزة التكييف علماً ان التعاملات للعام 2018م بلغت298.480ريال، بدون شروط تفضيلية. 15. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة المشفى الطبية – مساهمة مقفلة، والتي لرئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة كون ابنه الأستاذ/ عبد الله بن طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة المشفى الطبية، وهي عبارة عن خدمات علاجية لمرضي محولين علما بأن التعاملات للعام 2018م قد بلغت 933.993ريال، بدون شروط تفضيلية. 16. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين المهندس/ طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2018 بلغت 697.165 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.17. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المهندس خالد الفقيه للإستشارات الهندسية، حيث ان لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة وذلك بحكم انه شقيق لمالك المكتب، وهي عبارة عن تقديم تصاميم هندسية للسكن الشرقي التابع لشركة دله للخدمات الصحية، بلغ قيمة العقد 900.000 ريال بدون شروط تفضيلية. 18. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الجزيرة كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة المهندس/ طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الادارة في بنك الجزيرة، وهي عبارة عن اتفاقية دراسة وإدارة الموافقات اللازمة لاسهم الخزينة، بلغت قيمة الاتفاقية 500,000 ريال، بدون شروط تفضيلية. 19. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي للعام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف بحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:م.طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة -رئيس اللجنة التنفيذية -رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)أ.محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الادارة) د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم (عضو مجلس إدارة -رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)م. فارس بن إبراهيم الراشد الحميد (عضو مجلس إدارة -رئيس لجنة المراجعة)د. محمد بن راشد الفقيه (عضو مجلس إدارة)أ. فهد بن عبد الله القاسم (عضو مجلس الإدارة)أ.عثمان بن محمد الغامدي (عضو مجلس الإدارة)م.عمار بن حسن كامل (عضو مجلس الإدارة)وقد تغيب عن الحضور من أعضاء المجلس: م.فهد بن سراج ملائكة(عضو مجلس الإدارة)

بندتوضيحمقدمة تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 01/05/2019م الموافق 26/08/1440هـ في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-26 الموافق 2019-05-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 نسبة الحضور % 57.15 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.3 الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2018م.4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2018م.5 الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع والثاني والثالث والسنوي للعام 2019م والربع الأول من العام 2020م، وتحديد أتعابهم. وهم (السادة PKF البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون والسادة الدار للتدقيق عبدالله البصري)6 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 4,521,242 ريال سعودي. 7 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 2,156,076 ريال سعودي. 8 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 554,956 ريال سعودي.9 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 13,583,544 ريال سعودي.10 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 22,125 ريال سعودي.11 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 23,700 ريال سعودي.12 الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2018م 3,030,451 ريال سعودي.13 الموافقة على صرف مبلغ (1,080,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(150,000) ريال لكل عضو.14 الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي في 08/03/2022م وهم الأستاذ/ عادل بن عبدالله السموم والأستاذ/ إبراهيم بن محمد العلوان والأستاذ/ إيهاب بن محمد الدباغ. معلومات اضافية هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم: الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي الأستاذ / زين العابدين بن عبدالله بريالأستاذ / عادل بن عبدالله السمومالأستاذ / أحمد بن محمد حامد المرزوقيالأستاذ / رأفت عطية السلامونيوقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسنالأستاذ / زياد بسام البسام