أرباح "المجموعة السعودية" تتراجع 11% بالربع الأول
FX News Today
2019-04-24 05:57AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
كشفت البيانات المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المعلنة يوم الأربعاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 10.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 178 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 199مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 454 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 637 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 89 مليون ريال مقابل 167 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 8.6% إلى 2.020 مليار ريال في الربع الأول مُقابل إيرادات بلغت 2.211 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 867 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1 مليار ريال في العام 2017.
إعلان شركة الأحساء للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
codes.PROVIDERS.3.PROVIDER_NAME
2019-04-24 05:50AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
بندتوضيحمقدمة يسر شركة الاحساء للتنمية أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 18 شعبان 1440هـ الموافق 23 إبريل 2019م، بفندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء، والتي ترأس اجتماعها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ حاتم بن فهد بالغنيم، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته 20.21% من رأس المال. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة فندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-18 الموافق 2019-04-23 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 نسبة الحضور % 20.21 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018.2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 17-12-2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2019م وذلك بدلا من العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن ال موسى بتاريخ 20-11-2018 على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17-12-2018 ، يأتي هذا التعيين وفقا لعمل لائحة لجنة المراجعة.7- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من تاريخ 01-07-2019م إلى 30-06-2022م ، و على مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ، واسمائهم كما يلي :1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي2- الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد3- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب4- الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي.8- الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة (التاسعة) والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2022م 1- الأستاذ/ حاتم حمد عبدالله السحيباني.2- الأستاذ/ معاذ ماجد العوهلي.3- الدكتور/ عادل أحمد يوسف الصالح.4- المهندس/ سعد عماش سعد الشمري.5- الأستاذ/ احمد عبد الله عبد العزيز الخيال.6- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم.7- الأستاذ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني. معلومات اضافية وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:1. المهندس/ حاتم فهد سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة).2. المهندس/ سعد عماش سعد الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب).3. الأستاذ/ راشد عبدالله ابراهيم الراشد (رئيس لجنة المراجعة).4. الأستاذ/ معاذ ماجد داود العوهلى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).5. الأستاذ/ احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال.6. المهندس/ رائد عبدالرحمن علي الموسى.
إعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول )
codes.PROVIDERS.3.PROVIDER_NAME
2019-04-24 05:30AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشرمن مساء يوم الاربعاء 10 /09 /1440هـ الموافق ( 15/ 05/2019م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض (رابط موقع الشركة https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/fSR9uDf8Ubv تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-10 الموافق 2019-05-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية 50% جدول أعمال الجمعية 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.2)التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.3)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.5)التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم .6)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق).7)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق).8)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق).9)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق).10)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق). 11)التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق)12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق)13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق)15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق)16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) نموذج التوكيل التصويت الالكتروني 1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.2)التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.3)التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.5)التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم .6)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن إدارة المحافظ الاستثمارية و المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 568,707,440 ريال .(مرفق).7)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي)، اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الخدمات البنكية والاستثمارية المقدمة للشركة من البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 389,182,631 ريال .(مرفق).8)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني والبنك السعودي الفرنسي حيث ان لكل من ( السيد/ مازن التميمي والسيد/ عادل ملاوي) ،اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء تنفيذين في البنك السعودي الفرنسي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أعمال تأمينية مقدمة من الشركة الى البنك السعودي الفرنسي و الشركات التابعة له، والترخيص بها لعام قادم. ولا يوجد في هذه الاعمال والعقود أي شروط تفضيلية علما بأنه بلغ اجمالي هذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 133,629,181 ريال .(مرفق).9)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مجموعة اليانز والشركات التابعه لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني ومدراء التنفيذين في مجموعة اليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال المتعلقة بأعمال تأمين و أعادة التأمين و خدمات الدعم والمقدمة للشركة من مجموعة أليانز و الشركات التابعة لها والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 32,944,529 ريال (مرفق).10)التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و شركة داتا كويست اس اي ال وهي احدى الشركات لمجموعة اليانز التابعة لها حيث ان لكل من ( السيد/ انطوان عيسى والسيد/ هشام رايسي) وهما اعضاء في مجلس الادارة لشركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني و مدراء تنفيذيين في مجموعة أليانز مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن الاعمال الخاصة بالنظام التقني للشركة وتشمل الصيانة، والدعم فني والتطويروالمقدمة للشركة من شركة داتا كويست اس اي ال والترخيص بها لعام قادم ، ولا يوجد في الاعمال أي شروط تفضيلية، علما بأنه بلغ اجمالي لهذه الاعمال في عام 2018م مبلغ 2,058,224 ريال (مرفق). 11)التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باغراض الشركة .( مرفق)12) التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.( مرفق)13) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)14) التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.(مرفق)15) التصويت على تعديل المادة المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعقله بدعوة الجمعيات. (مرفق)16) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)17) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري – طريق خريص – قرب جسر الخليج – الملز– بمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 8213999/011 أو على هاتف رقم 8213000/011 تحويلة 3090/3108. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين 08/09/1440هـ الموافق 13/05/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي ، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين :: www.tadawulaty.com.sa باستخدام الرابط التالي [email protected] هاتف 8213090-011 والله ولي التوفيق الملفات الملحقة
إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
codes.PROVIDERS.3.PROVIDER_NAME
2019-04-24 05:30AM UTC
المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان
بندتوضيحمقدمة تعلن شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عُقدت في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء 18/08/1440هـ الموافق 23/04/2019 م في مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع وهو 50% من رأس مال الشركة وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 93.50% من رأس المال. مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية مقر الشركة الرئيسي ( 3158 طريق الامير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن – حي الملقا – الرياض - المملكة العربية السعودية ) رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/hZBn4D6CzTu تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1440-08-18 الموافق 2019-04-23 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:00 نسبة الحضور % 93.50 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.2.الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م. 3.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون) للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي 2019م والربع الأول من عام 2020م.5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.6.الموافقة على صرف مبلغ (240,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.7.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.8.الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.9.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين وفقاً لما يلي:•المبلغ الاجمالي للزيادة 7,534,800 ريال سعودي. • راس المال قبل الزيادة مبلغ 37,674,000 ريال سعودي ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 45,208,800 ريال سعودي بنسبة قدرها 20 % . •عدد الاسهم قبل الزيادة 3,767,400 سهم، وسيصبح عدد الاسهم بعد الزيادة 4,520,880سهم.•تهدف هذه التوصية الى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة .•ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 7,534,800 ريال من حساب الأرباح المبقاة ، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة•في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.•في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.10.الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة .11.الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم في .12.الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة. معلومات اضافية وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة التالية اسمائهم:1 - الاستاذ / رايد محمد ناصر الكثيري (رئيس مجلس الادارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)2 - الاستاذ / عادل إبراهيم محمد الكثيري (نائب رئيس مجلس الادارة)3 - الاستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي)4 - الاستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم (عضو مجلس الادارة - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)5 - الاستاذ / ماهر نظام البرغوثي (رئيس لجنة المراجعة)6 - الاستاذ / خالد عبدالمحسن الخيال (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)7 - الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل ( عضو لجنة المراجعة ) 8 - الأستاذه / أشواق محمد ناصر الكثيري ( عضو لجنة المراجعة )