|
إعلان شركة أسمنت العربية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الأول )
FX News Today
2019-03-14 12:20PM UTC
بندتوضيحمقدمة تدعو شركة أسمنت العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة ( الإجتماع الأول ) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة جدة – طريق الملك عبد العزيز رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/4dE17z ) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-02 الموافق 2019-04-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت بدء إنعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.6- التصويت على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018م.7- التصويت على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).8- التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالافصاح عن المصالح الشخصية (مرفق).9- التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنشر الدعوة (مرفق).10-التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).11-التصويت على تعديل المادة الخمسون (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).12-التصويت على تعديل المادة الخامسة والخسمون (55) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).13- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيعات ارباح نقدية من رصيد الأرباح المبقاه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 م بواقع ريال واحد لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدره 100 مليون ريال ( أي ما يعادل 10 % من رأس المال )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان ( عضو غير تنفيذي ) ، والمهندس / معتز قصي العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية ، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة الباطون بشراء أسمنت من خلال شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018 م مبلغ 55.4 مليون ريال، علماً بانه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.( مرفق )15- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء 27/07/1440هـ الموافق 3/04/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa ) معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أن لا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وارساله على العنوان التالي: شركة الأسمنت العربية (عناية شؤون المساهمين) العنوان الوطني 8605 طريق الملك عبدالعزيز- حي النهضة - جدة 23523 وعلى الوكيل ابراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين – البريد الالكتروني [email protected] هاتف (0126948248) فاكس (0126948288). الملفات الملحقة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
أسهم آبل ترتفع بدعم مبيعات فصلية قوية قبيل تغيير الرئيس التنفيذي
2026-05-01 14:50PM UTC
ارتفعت أسهم شركة آبل (AAPL) بنسبة 3.6% في بداية تداولات يوم الجمعة، بعد أن أعلنت شركة تصنيع هواتف ...
الاسهم
أرباح الماجد للعود السعودية تهبط إلى 110.1 مليون ريال بالربع الأول لارتفاع التكاليف التشغيلية
2026-05-01 09:18AM UTC
تراجعت أرباح شركة الماجد للعود، بنسبة 9.01%، في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح بوبا السعودية ترتفع بشكل طفيف إلى 387.3 مليون ريال في الربع الأول لعام 2026
2026-05-01 09:15AM UTC
ارتفعت أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم بايدو (BIDU) يفقد زخمه الإيجابي – توقعات اليوم – 30-04-2026
2026-04-30 12:44PM UTC
انزلق سعر سهم شركة بايدو BAIDU, INC (BIDU) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد ...
الاسهم
سعر سهم مونستر بيفردج (MNST) ينخفض بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 30-04-2026
2026-04-30 12:44PM UTC
تراجع سعر سهم مونستر بيفردج MONSTER BEVERAGE CORPORATION (MNST) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على ...
الاسهم
سعر سهم آي إس إم إل (ASML) يتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 30-04-2026
2026-04-30 12:44PM UTC