إعلان شركة الكابلات السعودية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2019-05-21 12:30PM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين (الإجتماع الأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية. رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-10-09 الموافق 2019-06-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 حق الحضور لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة)على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: -الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية. -البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. -كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية إن النصاب القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال وفي حالة عدم إكتمال النصاب لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية جدول الأعمال التالي:1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام 2018م. 2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 3-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه. (مرفق).5-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زكا العالمية لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها، وهي عبارة عن مصروفات تكبدتها المجموعة. مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 750.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.6-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زينل للصناعات والتي لأعضاء مجلس الإدارة خالد أحمد يوسف زينل علي رضا ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا مصلحة فيها وهي عبارة عن مصروفات معاد تحميلها للمجموعة مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 562.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لعضو مجلس الإدارة ميسر أنور نويلاتي مصلحة فيها، وهي عبارة عن مشتروات مواد خام و أخرى مدة التعامل سنة إبتداءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. مبلغ التعامل 9.688.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديمرير كابلو ,تيسيسليري سانايييي وتيجارت أنونيم شير كاتي و السيد / محمد علي فايد عضواً فيها وهي عبارة عن بيع بضائع و مصروفات مدة التعامل سنة إبتداءا من تاريخ إنعقاد الجمعية مبلغ التعامل 17.540.000 ريال سعودي، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية.9-التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م. نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع إبتداءا من الساعة (10:00) صباحا يوم الاحد 06 شوال 1440هـ الموافق 9 يونيو 2019م و حتى الساعة 4:00 عصرا من يوم انعقاد الاجتماع و سيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين خلال الرابط الالكتروني التالي : www.Tadawulaty.com.sa معلومات اضافية في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالاتصال على هاتف 0126087666 او0126087600 او 0126087220 البريد الإلكتروني: [email protected] إدارة شئون المساهمين. الملفات الملحقة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
التصنيع تتكبد 72.1 مليون ريال خسائر بالربع الأول 2024
2024-05-05 13:28PM UTC
تحولت شركة التصنيع الوطنية للخسائر بالربع الأول من عام 2024، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من ...
الاسهم
أرباح لوبريف تتراجع إلى 239 مليون بالربع الأول 2024
2024-05-05 12:02PM UTC
سجلت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) تراجعا نسبته 46.37% بصافي الأرباح خلال الربع الأول ...
الاسهم
مصرف الإنماء يقرر توزيع 621.4 مليون ريال عن الربع الأول 2024
2024-05-05 09:49AM UTC
قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، بقيمة ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سليمان الحبيب (4013) يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:24AM UTC
ارتفع قليلاً سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013) خلال تداولاته الأخيرة على ...
الاسهم
سينومي ريتيل (4240) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:23AM UTC
انخفض سهم شركة سينومي ريتيل (4240) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه ...
الاسهم
جبل عمر (4250) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2024
2024-05-05 03:22AM UTC