إعلان شركة ساب للتكافل عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
FX News Today
2019-04-22 06:20AM UTC
بندتوضيحمقدمة يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة السادة مساهميالشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماعالأول) مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارعالأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/BTTreXv1e9S3i9z76 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-08 الموافق 2019-05-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30 حق الحضور تود الشركة التوضيح لعموم المساهمين بأن أحقية حضورالجمعية العامة العادية، هم المساهمين المقيدين في سجلمساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التيتسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح.علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقتانعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرينتنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (23) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماعالجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون50% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازملعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة منانتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماعالثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2018م.2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عنالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالثوالرابع والسنوي من العام 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابهم.6. التصويت على صرف مبلغ( 757,055 )ريال سعودي كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة(وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف الأعمال، والمعداتالالكترنية، الحماية من أضرار الإرهاب، وديون المجموعات، والرعاية للمجموعات) علمًا بأن المبلغ بلغ خلال عام 2018 م. 39,254 ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة 31,964 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية(مرفق).8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنويةواستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علما بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 2,695 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/سامي المهيد، والسيد/ إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة،علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة بقيمة إجمالية 896 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايفعبدالكريم العبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/إيان مور، والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمدالشايع مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنكالسعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهيعبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجاتالشركة، علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 مكانت عبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيعمنتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتهاالشركة 3,581 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أيشروط تفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريمالعبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور،والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايعمصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعوديالبريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عنعقود تأمين سنوية مختلفة (وتشمل حماية الممتلكات ضدجميع الأخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقفالأعمال، والمعدات الالكترنية، والحماية من أضرارالإرهاب). علمًا بأن طبيعة التعاملات في عام 2018 مكانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقيمة إجمالية149 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروطتفضيلية في هذه الإتفاقية (مرفق).12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركةوبين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودةوالتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف عبدالكريمالعبدالكريم، والأستاذ/ سامي المهيد، والسيد/ إيان مور،والسيد/ ريتشارد هينشلي، والأستاذ/ محمد الشايعمصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعوديالبريطاني والترخيص بها لعام قادم. علمًا بأن طبيعةالتعاملات في عام 2018 م كانت عبارة عن عقود إدارةاستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد فيالصناديق الإستثمارية شركة اتش اس بي سي العربيةالسعودية المحدودة والتي بلغت 352,115 ألف ريالسعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحداتمشتراة خلال السنة 77,971 ألف ريال سعودي، بينمابلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات مباعة خلالالسنة 110,957 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصمالمستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,598ألف ريال سعودي. علمًا بأنه لايوجد أي شروط تفضيليةفي هذه الإتفاقية (مرفق).13. التصويت على تعديل سياسة نظام الحوكمة الخاصبالشركة (مرفق).14. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحاتوالمكافآت (مرفق).15. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).16. التصويت على السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحابالمصالح (مرفق).17. التصويت على سياسات ومعايير إجراءات الترشيحلعضوية مجلس الإدارة ولجانه الفرعية (مرفق).18. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/فراس عبدالعزيز أبالخيل عضواً في مجلس الإدارة(عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 15/10/2018م،لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في14/05/2015م، خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ محمداليحيا (عضو مستقل). (مرفق)19. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بينالمرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1440-09-10 الموافق 15-05-2019م وحتى تاريخ 1443-10-13 الموافق 2022-05-14 (مرفق سيرهم الذاتية)20. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدةوالتي تبدأ من تاريخ 2019/50/15م حتى تاريخ2022/05/14م وعلى مهامها وضوابط عملهاومكافآت أعضائها، و المرشحين هم التالية اسمائهم(مرفق سيرهم الذاتية) :1- سلمان أحمد أكبر – كعضو ورئيس للجنة المراجعة2- د.أبوبكر باجابر – كعضو من خارج المجلس3- خالد الذكير – كعضو من خارج المجلس نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتيالإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامةالعادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتبارًامن الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس تاريخ 04 رمضان1440هـ الموافق 09 مايو 2019م وحتى تمام الساعة الرابعةعصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الاثنين تاريخ 08 رمضان1440هـ الموافق 13 مايو 2019م. وسيكون التسجيلوالتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمينباستخدام الرابط التالي:www.tadawulaty.com.sa معلومات اضافية طبقاً للتعليمات الإشرافية يحق للمساهم توكيل شخص أخرينوب عنه في حضور الجمعية العامة العادية والتصويت علىالقرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغتهبالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً فيالشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: 1) الغرف التجاريةالصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية 2) إحدى البنوك المرخصة أوالأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكلحساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقومبالتصديق. 3) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمالالتوثيق.وتماشيًا مع الأنظمة الإشرافية، على المساهم أو وكيله تزويدالشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعدانعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقادالجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضارالهوية الوطنية.على أن ترسل نسخة من التوكيل على الفاكس رقـم0112764463 أو ترسل للمركز الرئيسي للشركة الكائنبطريق صلاح الدين الأيوبي بمدينة الرياض، صندوق بريد9086 الريــاض 11413.يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبلموعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، معضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئونالمساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتفرقم 2761656-011 او عن طريق البريد الالكتروني[email protected]والله ولي التوفيقمجلس الإدارة
اخبار الاسهم اليوم
الاسهم
سهم مايكرون تكنولوجي يرتفع بقوة بدعم توقعات نمو من رقائق مراكز البيانات
2025-09-11 19:06PM UTC
قفزت أسهم مايكرون تكنولوجي بأكبر وتيرة لها في أربعة أشهر، بعدما أكد محللون أن صانعة الرقائق ...
الاسهم
الناقول توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
2025-09-11 17:33PM UTC
أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية (متوافقة مع احكام الشريعة ...
الاسهم
إدارة صافولا توصي بشراء أسهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين
2025-09-11 17:28PM UTC
أعلنت مجموعة صافولا عن عزمها شراء عدد من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز ...
تحليلات الاسهم
الاسهم
سعر سهم نايك (NKE) يكافح لاستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 12-09-2025
2025-09-12 12:58PM UTC
تقدم قليلاً سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع ...
الاسهم
سعر سهم بايدو (BIDU) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 12-08-2025
2025-09-12 12:58PM UTC
قفز سعر سهم شركة بايدو BAIDU, INC (BIDU) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة ...
الاسهم
سعر سهم مونستر بيفردج (MNST) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 12-09-2025
2025-09-12 12:57PM UTC